證券代碼：600875      股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方電氣            編號(hào)：2022-034

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           東方電氣股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  東方電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事會(huì)十屆十六次會(huì)議通知于 2022

年 9 月 20 日發(fā)出，會(huì)議以書(shū)面方式召開(kāi)，并于 2022 年 9 月 30 日形成有效決議。

應(yīng)參加本次董事會(huì)的董事 3 人（關(guān)聯(lián)董事回避表決），實(shí)際參加董事 3 人。本次

董事會(huì)會(huì)議按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定召開(kāi)，會(huì)議及通過(guò)的決議

合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次董事會(huì)會(huì)議形成如下決議：

  審議通過(guò)關(guān)于與東方宏華融資租賃日常關(guān)聯(lián)交易的議案

  本議案表決情況：本議案有效票 3 票（本議案關(guān)聯(lián)董事俞培根、徐鵬、劉智

全、張繼烈、張彥軍回避表決），同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                            東方電氣股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 東方電氣