證券代碼：002988      證券簡稱：豪美新材        公告編號：2023-072

【資料圖】

               廣東豪美新材股份有限公司

              第四屆董事會第九次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“豪美新材”或“公司”）于 2023 年

次會議的通知，并于 2023 年 8 月 18 日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開

了第四屆董事會第九次會議。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。會

議由董衛(wèi)峰先生召集并主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，本次會議參

與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，表決

形成的決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  公司董事會編制的《2023 年半年度報告全文》、《2023 年半年度報告摘要》

真實、準確、完整的反應了公司 2023 年上半年度經(jīng)營情況。

  內(nèi)容詳見公司同日披露的《2023 年半年度報告全文》、《2023 年半年度報告

摘要》。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  內(nèi)容詳見公司同日披露的《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項

報告》。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

施主體的議案》

  公司全資子公司精美特材吸收合并其全資持有的天堃工程，并承繼其全部資

產(chǎn)、債權、債務、人員和業(yè)務，相應的募投項目“年產(chǎn) 2 萬噸鋁合金型材及 200

萬套部件深加工技術改造項目”實施主體由精美特材、天堃工程變更為精美特材。

  內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于全資子公司吸收合并全資孫公司暨變更部分

募投項目實施主體的公告》。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  三、備查文件

                          廣東豪美新材股份有限公司

                                  董事會

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