證券代碼：603093     證券簡稱：南華期貨         公告編號：2023-023

              南華期貨股份有限公司

        第四屆董事會第九次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  南華期貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于

月 7 日以電話、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出，由董事長羅旭峰先生主持。本

次會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。本次會議的召集、召開及表決程序

符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議并通過如下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于公司<2023 年半年度報告>及摘要的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《南華期貨股份有限公司 2023 年半年度報告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

  董事會認(rèn)為，擔(dān)保事項均為合并報表范圍內(nèi)的子公司間的擔(dān)保，未向其他關(guān)

聯(lián)方提供任何擔(dān)保。公司擁有被擔(dān)保人的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好，總體

擔(dān)保風(fēng)險可控，有利于子公司業(yè)務(wù)的開展，對公司實際經(jīng)營不構(gòu)成重大影響，且

不存在違反相關(guān)規(guī)定的情況。董事會同意子公司上述擔(dān)保額度及設(shè)定有效期內(nèi)每

日擔(dān)保余額上限的事項。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《南華期貨股份有限公司關(guān)于擔(dān)保額度預(yù)計的

公告》（公告編號：2023-025）。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （三）審議通過《2023 年半年度風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)專項報告》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《南華期貨股份有限公司 2023 年半年度風(fēng)險

監(jiān)管指標(biāo)專項報告》（公告編號：2023-026）

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （四）審議通過《關(guān)于修訂<廉潔從業(yè)管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （五）審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意公司于 2023 年 9 月 4 日以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開 2023 年第一

次臨時股東大會。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《南華期貨股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第

一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-027）。

  特此公告。

                       南華期貨股份有限公司董事會

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