深圳市新國都股份有限公司

        獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片)

  我們作為深圳市新國都股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

（以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》”）及公司《獨立董事工作制度》、《公

司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，現(xiàn)就公司第六屆董事會第二次會議

審議的相關(guān)事項發(fā)表意見如下：

  一、關(guān)于注銷2020年、2022年股票期權(quán)激勵計劃部分已獲授股票期權(quán)的獨立

意見

  經(jīng)認真閱讀有關(guān)資料，獨立董事認為：公司2020年、2022年股票期權(quán)激勵計

劃原激勵對象白勇因個人原因不再在公司及控股子公司體系內(nèi)任職，已不符合激

勵條件。公司對以上已獲授的股票期權(quán)進行注銷符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦

法》及公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》、《2022年股票期權(quán)激勵計劃(草

案)》等的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不

會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司董事會在審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事已回

避表決，其審議和表決程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                                《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

  全體獨立董事同意《關(guān)于注銷2020年、2022年股票期權(quán)激勵計劃部分已獲授

股票期權(quán)的議案》。

 （以下無正文）

（此頁無正文，為深圳市新國都股份有限公司獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立

意見的簽署頁）

陳京琳            楊小平               曲建

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