根據中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》

(資料圖片僅供參考)

                  、《上市公司獨立董事規(guī)則》

和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、

                《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

—規(guī)范運作》

     、《上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號—交易與關聯交易》及

《公司章程》等有關規(guī)定，我們作為開灤能源化工股份有限公司（以

下簡稱“公司”

      ）的獨立董事，對公司提交第七屆董事會第九次臨時

會議審議的《公司關于對開灤集團財務有限責任公司風險持續(xù)評估報

告的議案》及相關資料事先進行了審慎調查和認真分析，在參加會議

聽取相關情況介紹后，基于個人獨立判斷，發(fā)表獨立意見如下：

  經審閱公司編制的《公司關于對開灤集團財務有限責任公司風險

持續(xù)評估報告》及開灤集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”

                              ）

相關資料，我們認為財務公司作為非銀行金融機構，具有合法有效的

《金融許可證》、

       《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》

                ；能夠按照《公司法》、

                          《銀行

業(yè)監(jiān)督管理辦法》

       、《企業(yè)集團財務公司管理辦法》和國家有關金融法

規(guī)等有關規(guī)定建立健全內部控制體系，未發(fā)現財務公司風險管理存在

重大缺陷；不存在違反監(jiān)管機構頒布的《企業(yè)集團財務公司管理辦法》

規(guī)定的情形。對財務公司的風險持續(xù)評估報告客觀、公正，我們同意

風險持續(xù)評估報告的結論性意見。公司董事會審議該議案時，關聯董

事已按有關規(guī)定回避表決，表決程序合法、有效。

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