證券代碼：001289   證券簡稱：龍源電力        公告編號：2023-046

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              龍源電力集團(tuán)股份有限公司

         第五屆董事會 2023 年第 5 次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  龍源電力集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2023 年第

董事。本次會議于 2023 年 8 月 7 日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事 9 人，實

際出席 9 人。本次會議由公司董事長唐堅先生主持，本次會議的召開符合《中華

人民共和國公司法》《龍源電力集團(tuán)股份有限公司章程》《龍源電力集團(tuán)股份有

限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議經(jīng)審議，形成決議如下：

理體系工作方案的議案》

  董事會同意公司編制的新能源行業(yè)內(nèi)控風(fēng)險管理手冊及升級公司內(nèi)控風(fēng)險

管理體系工作方案。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

大會的議案》

  董事會同意于 2023 年 8 月 29 日（星期二）召開 2023 年第 2 次臨時股東大

會，審議公司變更監(jiān)事的有關(guān)事宜。

表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

三、備查文件

第五屆董事會 2023 年第 5 次會議決議。

特此公告。

                          龍源電力集團(tuán)股份有限公司

                             董   事   會

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