鉅泉光電科技（上海）股份有限公司獨(dú)立董事

 關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

(資料圖片)

                     （以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）、

《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理

辦法》”）等法律、法規(guī)以及《鉅泉光電科技（上海）股份有限公司章程》（以

下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為鉅泉光電科技（上海）股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在仔細(xì)審閱和分析了公司第五屆董事

會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)文件后，基于獨(dú)立客觀的立場(chǎng)，本著審慎負(fù)責(zé)的態(tài)度，發(fā)表如

下意見(jiàn)：

  一、關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)

立意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金

存放和使用進(jìn)行管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在損害公司股東利

益的情形。因此，我們一致同意公司 2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情

況的專項(xiàng)報(bào)告。

  二、關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  鑒于公司 2022 年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，根據(jù)《鉅泉光電科技（上海）股

份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激

勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本次限制性股票的授予價(jià)格和授予數(shù)量做調(diào)整，公

司獨(dú)立董事認(rèn)為：

  公司本次對(duì) 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整符合《上市公司股

權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的《激勵(lì)

計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整事由充分，調(diào)整程序合法，調(diào)整方法恰當(dāng)，調(diào)整結(jié)果準(zhǔn)

確，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們一致同意董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)

劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

  三、關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予剩余預(yù)留部分限制性

股票的獨(dú)立意見(jiàn)

  就公司擬向本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象授予剩余預(yù)留部分限制性股票相關(guān)事

宜，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余預(yù)留部分授予日為 2023 年 8 月 1 日，該授予日符合《管

理辦法》等法律、法規(guī)以及《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

                                  《中

華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》

中有關(guān)任職資格的規(guī)定，均符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公

司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

制，吸引和留住核心骨干，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚

力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益結(jié)合在一起，使

各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不會(huì)損害

公司及全體股東尤其是中小股東的利益。

  綜上，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就，同意

公司將 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的剩余預(yù)留授予日確定為 2023 年 8 月 1 日，

并同意以 40.93 元/股的授予價(jià)格向 4 名激勵(lì)對(duì)象授予 2.32 萬(wàn)股限制性股票。

                         鉅泉光電科技（上海）股份有限公司

                         獨(dú)立董事：陳凌云、戚正偉、王志華

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