證券代碼：000718        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘇寧環(huán)球             公告編號(hào)：2023-029

(資料圖片)

       蘇寧環(huán)球股份有限公司

   關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

              通知

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)蘇寧環(huán)球股份有

 限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，

 決定于 2023 年 6 月 30 日（星期五）召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大

 會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

 東大會(huì)；

 了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

 規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 14:30；

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具

 體時(shí)間為：2023 年 6 月 30 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00-

 -15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023

年 6 月 30 日上午 9:15—下午 15:00。

的方式召開(kāi)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托

他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)

間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)

投票中的一種。其中，網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種

投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式；以網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投

票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)重復(fù)

進(jìn)行表決的，以第一次表決為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   于股權(quán)登記日 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午收市后在中國(guó)證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東

均有權(quán)出席股東大會(huì)。因故不能出席會(huì)議的股東可以以書(shū)面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)

委托書(shū)詳見(jiàn)附件 2）。

   股東蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司、張桂平先生、張康黎先生與公司存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東在本次股東大會(huì)審

議議案時(shí)需回避表決。

   （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

寧環(huán)球國(guó)際中心 49 樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)如下：

  表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                    備注

提案編碼          提案名稱(chēng)

                              該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

  （一）披露情況

  上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)

第二十次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的

相關(guān)公告，公告編號(hào)：2023-028。

  （二）本次股東大會(huì)審議的議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票

并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

  三、會(huì)議登記方法

   登記方式：

       直接登記，

           異地股東可以采用信函或傳真方式登記。

異地股東可以采用信函或傳真方式登記的，須在 2023 年 6 月 27 日

際中心 49 樓證券投資中心。

  （1）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持有

深圳證券交易所股票賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表

證明書(shū)和本人身份證辦理會(huì)議登記手續(xù)；法人委托代理人出席的，代

理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)

附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東登記。自然人股東現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身

份證、深圳證券交易所股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、

委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （3）本次會(huì)議不接受電話(huà)登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間

為準(zhǔn)。

  （4）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)

前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理入場(chǎng)手續(xù)。

  聯(lián) 系 人：王女士、石先生

  聯(lián)系電話(huà)：025-83247946

  傳    真：025-83247136

  郵政編碼：210024

  聯(lián)系地址：江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門(mén)大街 270 號(hào)蘇寧環(huán)球國(guó)際

中心 49 樓證券投資中心

用自理。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉

及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1。

   六、備查文件

   特此公告。

                          蘇寧環(huán)球股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

簡(jiǎn)稱(chēng)為“環(huán)球投票”。

   本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為“同意”、

“反對(duì)”、“棄權(quán)”。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為所有議案表達(dá)相

同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投

票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表

決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以

總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 30 日上午 9:15，

結(jié)束時(shí)間為 2023 年 6 月 30 日下午 15:00。

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程

可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行投票。

附件 2：

                    授權(quán)委托書(shū)

  茲委托           先生/女士代表本人（本公司）出席蘇寧環(huán)球

股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

  委托人股票賬號(hào)：

  持股數(shù)：                   股

  委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

  被委托人（簽名）：

  被委托人身份證號(hào)碼：

  委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄬?duì)應(yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）

            本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表

提案編碼      提案名稱(chēng)       備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

                     該列打勾

                     的欄目可

                     以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)

          交易的議案》

  如委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可以/不可以

按自己決定表決。

  委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

  委托日期：2023 年   月    日

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標(biāo)簽：