證券代碼：300477   證券簡稱：合縱科技   公告編號：2023-050

          北京合縱科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、會(huì)議召開情況

  北京合縱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次

會(huì)議于2023年6月6日在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開。會(huì)議的通知于2023年6

月2日以郵件、微信等方式送達(dá)給全體董事。公司現(xiàn)有董事九人，實(shí)際出席會(huì)議

并表決的董事九人。會(huì)議由董事長劉澤剛主持,監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書及公司

其他高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、會(huì)議表決情況

  會(huì)議通訊表決的方式通過了如下議案：

  為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指

引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司

及全資子公司天津合縱電力設(shè)備有限公司擬與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀

行簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  同意票數(shù)為9票；反對票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

  為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對日常流

動(dòng)資金的需求，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促使公司股東利益最大化，在保證募集資金

項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行資金需求的前提下，公司擬使用不超過人民幣40,000萬元的閑

置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12

個(gè)月,到期或募集資金投資項(xiàng)目需要時(shí)立即歸還至募集資金專戶。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  公司獨(dú)立董事對本議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  同意票數(shù)為9票；反對票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

  根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行變更。同時(shí)，擬對《公司章程》

相應(yīng)條款進(jìn)行修改。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  同意票數(shù)為9票；反對票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司擬提請2023年6月26日下午14:30

召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  同意票數(shù)為9票；反對票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

  三、備查文件

  第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

  特此公告。

                           北京合縱科技股份有限公司

                                   董事會(huì)

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