證券代碼：605300     證券簡稱：佳禾食品      公告編號：2023-034

(資料圖片僅供參考)

              佳禾食品工業(yè)股份有限公司

    關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ? 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：井岡山市紅益鑫食品商貿(mào)有限

     公司（以下簡稱“紅益鑫”）、非關(guān)聯(lián)人；

  ? 擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保金額：本次佳禾食品工業(yè)股份有限公

     司（以下簡稱“公司”或“佳禾食品”）為全資子公司紅益鑫提供的擔(dān)保金

     額共計人民幣 11,100 萬元，截止到目前已實際為紅益鑫提供的擔(dān)保金額

     為人民幣 18,400 萬元（含本次擔(dān)保）；

  ? 是否有反擔(dān)保：對外擔(dān)保無反擔(dān)保；

  ? 有無對外擔(dān)保逾期情況：無；

  一、擔(dān)保情況概述

  為滿足佳禾食品及紅益鑫經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，保證紅益鑫的生產(chǎn)經(jīng)營活動

順利開展，在確保規(guī)范運作和風(fēng)險可控的前提下，公司于 2023 年 6 月 1 日與嘉

吉糧油（南通）有限公司、阿胡斯卡爾斯油脂（張家港）有限公司分別簽署了《最

高額保證合同》,為子公司紅益鑫與嘉吉糧油（南通）有限公司、阿胡斯卡爾斯

油脂（張家港）有限公司之間未來 12 個月的商品框架協(xié)議、購銷合同、到貨訂

單等及《最高額保證合同》生效日前簽署的尚未履行完畢的購銷合同、到貨訂單

等項下的債務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。本次公司為全資子公司紅益

鑫擔(dān)保金額為人民幣 11,100 萬元（其中，為紅益鑫與嘉吉糧油（南通）有限公

司的交易提供擔(dān)保金額為 9,900 萬元，為紅益鑫與阿胡斯卡爾斯油脂（張家港）

有限公司的交易提供擔(dān)保金額為 1,200 萬元）。上述擔(dān)保不存在反擔(dān)保。公司本

次擔(dān)保未超過股東大會授權(quán)的擔(dān)保額度。

  公司于 2023 年 4 月 28 日召開的第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第

五次會議和 2023 年 5 月 19 日召開的 2022 年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)

于預(yù)計 2023 年度擔(dān)保額度的議案》，同意為全資子公司紅益鑫提供擔(dān)保不超過

人民幣 25,000 萬元，預(yù)計擔(dān)保額度的有效期為自公司股東大會審議通過之日起 1

融資業(yè)務(wù)方式及金額、擔(dān)保方與被擔(dān)保方、擔(dān)保金額、調(diào)劑額度和具體擔(dān)保內(nèi)容

等相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)各項法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進

行審議。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的

《佳禾食品工業(yè)股份有限公司關(guān)于預(yù)計 2023 年度擔(dān)保額度的公告》（公告編號：

審議。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  被擔(dān)保方：井岡山市紅益鑫食品商貿(mào)有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91360881343245325U

  公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

  注冊地址：江西省井岡山市新城區(qū)總部經(jīng)濟大樓 401 室、402 室（僅限辦公

使用)

  法定代表人：湯星

  注冊資本：2,000 萬元人民幣

  經(jīng)營范圍：預(yù)包裝食品兼散裝食品，乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）（依法

須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

  成立日期：2015 年 6 月 4 日

  基本財務(wù)情況：

                                       單位：人民幣萬元

      主要財務(wù)數(shù)據(jù)   2023年3月31日（未經(jīng)審計）     2022年12月31日（經(jīng)審計）

       資產(chǎn)總額             13,230.51        17,769.37

       負債總額             8,309.75         14,186.09

       凈資產(chǎn)              4,156.49         3,583.28

    營業(yè)收入          10,011.74       51,521.76

     凈利潤           573.21         1,288.37

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：佳禾食品 100%持股。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

人簽署的所有商品框架協(xié)議、購銷合同、到貨訂單以及債務(wù)人以其他形式向債權(quán)

人確認(rèn)債務(wù)的法律文件；（2）債務(wù)人與債權(quán)人于本合同生效日前簽署的尚未履

行完畢的購銷合同、到貨訂單以及債務(wù)人以其他形式向債權(quán)人確認(rèn)債務(wù)的法律文

件。（3）保證人所承擔(dān)保證責(zé)任的最高債權(quán)額合計為 11,100 萬元(其中，為紅益

鑫與嘉吉糧油（南通）有限公司的商品交易承擔(dān)保證責(zé)任約定的最高債權(quán)額為

保證責(zé)任約定的最高債權(quán)額為 1,200 萬元)。

務(wù)履行期限屆滿，債務(wù)人沒有履行或者沒有完全履行其債務(wù)，債權(quán)人即有權(quán)直接

要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任；（2）當(dāng)債務(wù)人未按主合同約定履行其債務(wù)時，無論

債權(quán)人對主合同項下的債權(quán)是否擁有其他擔(dān)保或債權(quán)人是否及時主張其他擔(dān)保

項下的權(quán)利，債權(quán)人均有權(quán)直接要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。當(dāng)存

在多筆債務(wù)分別到期時，債權(quán)人有權(quán)就每一筆債務(wù)分別向保證人提出承擔(dān)保證責(zé)

任的主張；（3）如存在多個保證人共同為主債權(quán)提供保證，所有保證人承擔(dān)連

帶共同保證責(zé)任；（4）本合同為最高額保證擔(dān)保，債務(wù)人與債權(quán)人就主合同的

簽訂以及修訂無需取得保證人的同意。

債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費用（包括律師費、差旅費、公證、評估、鑒定、拍賣、

訴訟或仲裁、送達、執(zhí)行等費用）。

期間為自該筆債務(wù)履行期屆滿之日起兩年；（2）若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或主合同

約定的事項，債權(quán)人要求債務(wù)人提前履行債務(wù)的，保證期間為該筆債務(wù)提前到期

之日起兩年。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  本次擔(dān)保事項是為全資子公司滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，有利于穩(wěn)健經(jīng)營

和長遠發(fā)展。紅益鑫作為公司合并報表內(nèi)子公司，公司能實時監(jiān)控其現(xiàn)金流向與

財務(wù)變化情況，并對其重大事項決策及日常經(jīng)營管理具有控制權(quán)，董事會已審慎

判斷其償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險總體可控，不存在損害公司及全體股東的利益

的情況。

  五、董事會意見

  公司于 2023 年 4 月 28 日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于

預(yù)計 2023 年度擔(dān)保額度的議案》，公司獨立董事對本次擔(dān)保發(fā)表獨立意見，認(rèn)

為公司本次預(yù)計提供擔(dān)保額度，是為了滿足被擔(dān)保對象的日常經(jīng)營需求，有利于

公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。相關(guān)議案的表決程序符合《公司法》《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效。截至目前，

公司不存在違規(guī)對外擔(dān)保和逾期對外擔(dān)保的情況。本次預(yù)計擔(dān)保額度有利于公司

的整體發(fā)展，不存在損害廣大投資者特別是中小投資者利益的情況。

  六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截止公告披露日，公司實際發(fā)生且尚在履行中的擔(dān)保金額為 29,900 萬元，

均為對全資子公司提供的對外擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司股東的

凈資產(chǎn)的 14.79%。截至公告披露日，公司無逾期擔(dān)保。

  特此公告。

                        佳禾食品工業(yè)股份有限公司董事會

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