保定天威保變電氣股份有限公司

           第八屆董事會第十五次會議

             獨立董事意見

(資料圖片僅供參考)

  根據《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》等法律、

法規(guī)的有關規(guī)定，我們作為保定天威保變電氣股份有限公司（以下稱

“公司”）之獨立董事對公司第八屆董事會第十五次會議審議的《關于

聘任周鵬先生為公司董事會秘書的議案》進行了認真審閱，發(fā)表如下

獨立意見：

  經公司董事長劉淑娟女士提名，公司董事會提名委員會審核后，

決定聘任周鵬先生為公司董事會秘書。

  經審閱周鵬先生履歷等相關文件后，未發(fā)現其有《公司法》規(guī)定

的不得擔任公司高級管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會的行政處

罰；未受到過證券交易所公開譴責或通報批評；亦未擔任公司監(jiān)事。

周鵬先生具備履行董事會秘書職責所必需的財務、管理、法律等專業(yè)

知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品質，并取得上海證券交易所頒發(fā)

的董事會秘書任前培訓證明，其任職資格符合《公司法》

                        、《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》中對董事會秘書的要求。同意聘任周鵬先生為

公司董事會秘書。

  （以下無正文）

 本頁為《保變電氣第八屆董事會第十五次會議獨立董事意見》簽

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