證券代碼:300015       證券簡稱: 愛爾眼科        公告編號:2023-044

              愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七

次會議于 2023 年 5 月 28 日以通訊表決方式召開，會議通知于 2023 年 5 月 18

日以郵件方式送達。會議由董事長陳邦先生召集主持，應(yīng)到董事 7 人，實到董

事 7 人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、

有效。經(jīng)審議，本次會議一致通過如下議案：

   逐項審議并通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》

   一方面，為推進公司新十年發(fā)展戰(zhàn)略、落實“1+8+N”戰(zhàn)略布局，進一步

聚攏、激勵具有國際國內(nèi)頂尖水平的領(lǐng)軍人才；另一方面，基于對公司內(nèi)在價

值的認可和未來發(fā)展的信心，有效維護廣大股東利益、增強投資者信心，結(jié)合

公司的實際財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況等因素，公司擬實施回購股份。本次回購的股

份將用于實施股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃。公司如未能在股份回購?fù)瓿珊蟮?/p>

家對相關(guān)政策做調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后的政策實行。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   公司本次回購股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號——

回購股份》第十條相關(guān)規(guī)定：

   （1）公司股票上市已滿一年；

   （2）公司最近一年無重大違法行為；

  （3）回購股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力；

  （4）回購股份后，公司股權(quán)分布符合上市條件；

  （5）中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （1）擬回購股份的方式

  通過深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競價交易方式進行。

  （2）擬回購股份的價格區(qū)間

  本次回購股份的價格不超過 44.16 元/股，不超過公司董事會審議通過回購

股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的 150%。實際回購價格由董事會授

權(quán)公司管理層在回購實施期間結(jié)合公司股票價格、財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （1）回購股份種類

  公司已發(fā)行的人民幣普通股（A 股）。

  （2）擬用于回購的資金總額

  本次回購資金總額為不低于 3.00 億元且不超過 5.00 億元（均含本數(shù)），具

體回購資金總額以實際使用的資金總額為準(zhǔn)。

  （3）擬回購股份的數(shù)量、占公司總股本的比例

  按回購資金總額上限 5.00 億元、回購價格上限 44.16 元/股進行測算，預(yù)計

回購股份數(shù)為 1,132.2464 萬股，約占公司當(dāng)前總股本的 0.1578%；按回購總金額

下限 3.00 億元、回購價格上限 44.16 元/股進行測算，擬回購股份為 679.3478 萬

股，約占公司當(dāng)前總股本的 0.0947%。

  具體回購股份的數(shù)量以回購期滿或回購?fù)戤厱r公司實際回購的股份數(shù)量為

準(zhǔn)。如公司在回購股份期內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事

項，自股價除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購股份價格上限及數(shù)量。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本次回購股份的資金來源為自有資金。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （1）本次回購股份的實施期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日

起不超過 12 個月。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

  ①在回購期限內(nèi)，回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案實施完畢，

即回購期限自該日起提前屆滿；

  ②如公司董事會決定終止本次回購方案，則回購期限自董事會決議終止本

次回購方案之日起提前屆滿。

  （2）公司不得在下列期間回購公司股份：

  ①公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告

日期的，自原預(yù)約公告日前十個交易日起算；

  ②公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

  ③自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在

決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

  ④中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

  （3）公司回購股份應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

  ①委托價格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價格；

  ②不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤前半小時內(nèi)及股票價格無漲

跌幅限制的交易日內(nèi)進行股份回購的委托；

  ③中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。

  （4）回購方案實施期間，如公司股票因籌劃重大事項連續(xù)停牌十個交易日

以上的，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會及深圳證券交易所

規(guī)定的最長期限，若出現(xiàn)該情形，公司將及時披露是否順延實施。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次回購事項需經(jīng)三分之二

以上董事出席的董事會會議決議，無需提交股東大會審議。為保證本次股份回

購的順利實施，董事會授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度

維護公司及股東利益的原則，辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包

括但不限于：

  （1）在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定并實施

本次回購股份的具體方案，包括根據(jù)實際情況擇機回購股份，確定具體的回購

時間、價格和數(shù)量等；

  （2）如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門對回購股份政策有新的規(guī)定，或市場情況

發(fā)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求或《公司章程》規(guī)定須由董事

會重新審議的事項外，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求并結(jié)合市場情況和公

司實際情況，對回購方案進行調(diào)整并繼續(xù)辦理回購股份相關(guān)事宜；

  （3）辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與

本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

  （4）設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

  （5）辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項。

  上述授權(quán)自公司董事會審議通過回購股份方案之日起至上述授權(quán)事項辦理

完畢之日止。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于回

購公司股份方案的公告》。

 特此公告。

                     愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司董事會

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