證券代碼：688800       證券簡(jiǎn)稱：瑞可達(dá)             公告編號(hào)：2023-035

           蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月12日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 6 月 12 日   14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路 998 號(hào) A 幢二樓 A0207

會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 12 日

               至 2023 年 6 月 12 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

   不涉及

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

 序號(hào)                  議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

         《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦

         理工商變更登記的議案》

   上述議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通

過(guò)，詳見公司于 2023 年 5 月 27 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》

                                《上海證券報(bào)》

                                      《證券日

報(bào)》

 《證券時(shí)報(bào)》

      《》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相

關(guān)公告及文件。公司將在 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易

所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司 2023 年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

      A股       688800   瑞可達(dá)        2023/6/5

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

  （一）登記手續(xù)

  擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登

記：

身份證件原件、企業(yè)股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)

合伙人身份證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明辦理登記；企業(yè)股東法定代表

人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人出席的，憑代理人身份證件原件、企業(yè)股東營(yíng)業(yè)

執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明原件、授權(quán)委

托書原件（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持

股證明辦理登記。

戶卡原件辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照原

件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）、委托人的證券賬戶卡原件、

委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

記，在來(lái)信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，

并需附上上述第 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，信函

上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，須在登記時(shí)間 2023 年 6 月 8 日下午 17:00 前送達(dá)

登記地點(diǎn)。

  （二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間、地點(diǎn)

  登記時(shí)間：2023 年 6 月 8 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）；

  登記地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路 998 號(hào)。

  （三）注意事項(xiàng)

  股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式

辦理登記。

六、   其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：馬劍、熊小麗

聯(lián)系電話：0512-89188688

傳真：0512-81880595

聯(lián)系地址：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路 998 號(hào)

特此公告。

                     蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 12 日召

開的貴公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱            同意   反對(duì)   棄權(quán)

      程>并辦理工商變更登記的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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