證券代碼：603906     證券簡稱：龍蟠科技            公告編號：2023-091

(資料圖片)

              江蘇龍蟠科技股份有限公司

      關于召開 2023 年第五次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年6月8日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 8 日 10 點 00 分

  召開地點：南京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)恒通大道 6 號江蘇龍蟠科技股份有限公司二

  樓大會議室

 (五)   網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 8 日

                  至 2023 年 6 月 8 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

 東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

 網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

 (六)   融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

     作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

 (七)   涉及公開征集股東投票權

 無

 二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

序號                 議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

    《關于控股股東與實際控制人為公司及其下屬公司

    申請金融機構綜合授信額度提供關聯(lián)擔保的議案》

     上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議

 通過。公司于 2023 年 5 月 17 日召開 2022 年年度股東大會，對上述議案進行了

 審議，該議案未獲得前次股東大會通過。

     具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關于控股股東與

實際控制人為公司及其下屬公司申請金融機構綜合授信提供關聯(lián)擔保的公告》

（公告編號：2023-060）、《江蘇龍蟠科技股份有限公司 2022 年年度股東大會決

議公告》（公告編號：2023-089）。

  控股股東、實際控制人石俊峰及其配偶朱香蘭為公司授信提供相關擔保，有

利于保障金融機構授信順利實施，對公司業(yè)務具有積極影響，不會損害公司及中

小股東利益，不會對公司的業(yè)務獨立性產(chǎn)生重大影響。因此，公司繼續(xù)推進本次

事項，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于包括中小股東在內的全體股東利益。

  公司董事會決定將原經(jīng)第四屆董事會第五次會議審議通過、2022 年年度股

東大會表決未通過的《關于控股股東與實際控制人為公司及其下屬公司申請金融

機構綜合授信額度提供關聯(lián)擔保的議案》重新提交本次股東大會審議。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：議案 1 關聯(lián)股東石俊峰、朱香蘭、南京貝利創(chuàng)

業(yè)投資中心（有限合伙）回避表決

三、   股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投

     票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認

     證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

            持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權登記日

       Ａ股        603906   龍蟠科技    2023/6/1

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

  （一）法人股東由法定代表人持本人身份證原件及復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)

照復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人公章）、股東賬戶辦理登記手續(xù)；

  （二）自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （三）委托代理人須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（法人股東

法定代表人授權委托書需加蓋法人公章）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （四）異地股東可以信函或傳真方式登記；

  （五）選擇網(wǎng)絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股

東大會投票。

  （六）登記地點:南京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)恒通大道 6 號江蘇龍蟠科技股份有限

公司二樓證券事務部辦公室。

  （七）登記時間：2023 年 6 月 6 日上午 9：30-11：30，下午 14:00-17:00。

  （八）聯(lián)系人：殷心悅

  聯(lián)系電話：025-85803310

  郵    箱：lpkj@lopal.cn

六、    其他事項

賬戶卡或持股證明、授權委托書原件（若有）進入會場；

特此公告。

                            江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

江蘇龍蟠科技股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 8 日召

開的貴公司 2023 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱              同意   反對      棄權

           《關于控股股東與實際控制人為公司

           額度提供關聯(lián)擔保的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年    月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委

托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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