證券代碼：600329       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：達(dá)仁堂        編號(hào)：臨 2023-021 號(hào)

             津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

   ? 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司 2019 年 A

     股限制性股票計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，由于未達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃》中

     第一個(gè)與第二個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核條件，公司決定對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》

     中第一個(gè)與第二個(gè)解除限售期的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)；同時(shí)，對(duì)激勵(lì)對(duì)

     象中 14 名激勵(lì)對(duì)象因退休或工作變動(dòng)已離職原因，已不符合公司限制

     性股票計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，公司決定取消上述 14 名激勵(lì)對(duì)象

     資格并回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票。

   ? 本次注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況：

   回購(gòu)股份數(shù)量          注銷(xiāo)股份數(shù)量            注銷(xiāo)日期

  一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露

  津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 1 月 9 日經(jīng) 2023

年第一次董事會(huì)會(huì)議及 2023 年第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于第三次調(diào)整

公司 2019 年 A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格并第四次回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未

解除限售的限制性股票的議案》、

              《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更的議案》。

根據(jù)公司《公司 2019 年 A 股限制性股票計(jì)劃（草案）》

                             （簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的

相關(guān)規(guī)定，由于未達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃》中第一個(gè)與第二個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核條

件，公司決定對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》中第一個(gè)與第二個(gè)解除限售期的限制性股票合計(jì)

同時(shí)，因調(diào)動(dòng)、免職、退休、死亡、喪失民事行為能力等客觀(guān)原因與企業(yè)解除或

者終止勞動(dòng)關(guān)系而回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的，由公司按照授予價(jià)回購(gòu)，并支付同期

銀行定期存款利息，其中，10 名首次授予激勵(lì)對(duì)象因退休原因，4 名首次授予激

勵(lì)對(duì)象因工作變動(dòng)已離職原因，已不符合公司限制性股票計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的

規(guī)定，公司決定取消上述 14 名激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限

售的全部限制性股票合計(jì) 520,000 股。

   公司于 2022 年 5 月 16 日召開(kāi)的 2021 年年度股東大會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《2021

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，本次利潤(rùn)分配以《2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 實(shí)施前的公司

總股本 773,443,076 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.50 元（含稅）。由于現(xiàn)金分

紅已于 2022 年 6 月實(shí)施完畢，因此根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃本次首次授予限制性股票回購(gòu)

價(jià)格調(diào)整為 6.10 元/股，本次預(yù)留授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為 8.09 元/股。公

司將向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)注銷(xiāo)該部分股票。同時(shí)，

公司已就回購(gòu)事項(xiàng)通知債權(quán)人，截至公司通知債權(quán)人公告之日起 45 日，未接到

債權(quán)人要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的情形。

   以上信息披露公告詳見(jiàn)公司 2022 年 5 月 26 日披露的臨時(shí)公告 2022-021 號(hào)

與公司 2023 年 1 月 11 日披露的臨時(shí)公告 2023-004 號(hào)、2023-006 號(hào)，相關(guān)公告

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

   二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況

   （一）本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)

   根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定以及 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，

由于未達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃》中第一個(gè)與第二個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核條件，公司決

定對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》中第一個(gè)與第二個(gè)解除限售期的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)；由于 14

名首次授予激勵(lì)對(duì)象因退休或工作變動(dòng)已離職原因，公司對(duì)該部分激勵(lì)對(duì)象已獲

授但尚未解除限售的全部限制性股票予以回購(gòu)注銷(xiāo)。

   （二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量

   本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及 134 人，合計(jì)回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票 3,193,000

股。其中，本次回購(gòu)注銷(xiāo) 120 名激勵(lì)對(duì)象所持有的第一個(gè)解除限售期限制性股票

票計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定的 14 名激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票 520,000 股。

本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票 1,377,000 股。

  （三）回購(gòu)注銷(xiāo)安排

  公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專(zhuān)用證券賬

戶(hù)（證券賬戶(hù)號(hào)：B883539510）

                  。

  預(yù)計(jì)本次限制性股票于 2023 年 5 月 22 日完成注銷(xiāo)。

  三、回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況具體如下：

                                                   單位：股

       類(lèi)別              變動(dòng)前        本次變動(dòng)           變動(dòng)后

一、有限售條件股份             7,575,000   -3,193,000    4,382,000

二、無(wú)限售條件股份         765,868,076         -        765,868,076

其中：無(wú)限售條件流通 A 股    565,868,076         -        565,868,076

   無(wú)限售條件流通 S 股    200,000,000         -        200,000,000

       總計(jì)         773,443,076     -3,193,000   770,250,076

  四、說(shuō)明及承諾

  （一）公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信

息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排；不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益

的情形。

  （二）公司承諾：公司已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、

股份數(shù)量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；公司已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本

次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注

銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

  五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

  行通律師認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票已經(jīng)履行了必要的決策程

序和信息披露義務(wù)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，

公司尚需按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定就本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)辦理減少注冊(cè)

資本和股份注銷(xiāo)登記的手續(xù)。

  六、上網(wǎng)公告附件

 《天津行通律師事務(wù)所關(guān)于津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司第四次回購(gòu)并注

銷(xiāo)部分限制性股票有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》

 特此公告。

               津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：