A 股代碼：601390   A 股簡稱：中國中鐵   公告編號(hào)：臨 2023-019

H 股代碼：00390    H 股簡稱：中國中鐵

          中國中鐵股份有限公司

(資料圖)

      第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  中國中鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五

屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議〔屬 2023 年總第 6 次會(huì)議，第 4 次臨時(shí)會(huì)

議〕通知和議案等書面材料于 2023 年 5 月 4 日以發(fā)送電子郵件方式

送達(dá)各位董事，會(huì)議于 2023 年 5 月 8 日以通訊表決的方式召開。本

次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名。會(huì)議的召開符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)

定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)過有效表決，會(huì)議審議通過了以下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于公司 2023 年下半年至 2024 年上半年對外

擔(dān)保額度的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過《關(guān)于中鐵交通向招商中鐵及其所屬子公司提供

委托貸款的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  （三）審議通過《關(guān)于提請召開 2022 年度股東大會(huì)的議案》，

同意于 2023 年 6 月中下旬召開公司 2022 年度股東大會(huì)，由董事會(huì)秘

書根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及時(shí)發(fā)出股東大會(huì)通知，同時(shí)做好股東大

會(huì)籌備工作。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                     中國中鐵股份有限公司董事會(huì)

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