證券代碼：603721     證券簡(jiǎn)稱：中廣天擇             公告編號(hào)：2023-010

(資料圖)

              中廣天擇傳媒股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月19日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  (一)   股東大會(huì)類型和屆次

  (二)   股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  (三)   投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  (四)   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 5 月 19 日      15 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)月湖街道鴨子鋪路 46 號(hào)中廣天擇 4 樓 V9 會(huì)議室

  (五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 19 日

                至 2023 年 5 月 19 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

     (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七)   涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

     本次股東大會(huì)不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)。

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號(hào)                    議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

       《關(guān)于公司 2022 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2023 年年度財(cái)

       務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

     上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議

通過(guò)。相關(guān)公告刊登在 2023 年 4 月 29 日《上海證券報(bào)》、

                                 《中國(guó)證券報(bào)》、

                                        《證券

時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

   (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

   (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

   持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱    股權(quán)登記日

       Ａ股       603721   中廣天擇     2023/5/15

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

委托代理人辦理時(shí)，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票

賬戶卡。

印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股

票賬戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有會(huì)議出席人身份證原件及復(fù)印件、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委

托人股票賬戶卡。

      （二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)月湖街道鴨子

鋪路 46 號(hào)中廣天擇證券部；郵政編碼：410000

      （三）會(huì)議登記時(shí)間：2023 年 5 月 19 日（上午 9：00-11:30，下午 13:30

－17：00）

六、      其他事項(xiàng)

      （一）會(huì)議登記聯(lián)系方式

      聯(lián)系人：李?yuàn)?/p>

      聯(lián)系電話：0731-8874 5233

      傳真：0731-8874 5233

      登記地址：湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)月湖街道鴨子鋪路 46 號(hào)中廣天擇證券部

      郵編：410000

      （二）會(huì)議費(fèi)用情況

      與會(huì)股東的交通及食宿費(fèi)自理。

特此公告。

                   中廣天擇傳媒股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

中廣天擇傳媒股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召

開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱                       同意 反對(duì) 棄權(quán)

      《關(guān)于審議<2022 年年度獨(dú)立董事履職報(bào)告>的議

      案》

      《關(guān)于公司 2022 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2023 年年

      度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                             委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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