證券代碼：600851/900917   證券簡稱：海欣股份/海欣B股      公告編號：2023-009

                上海海欣集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

?   每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.45 元人民幣(含稅)。

?   本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)

益分派實施公告中明確。

?   如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動，公司擬以實施權(quán)益分派

股權(quán)登記日的總股本為基準，維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例，并將另行

公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

    經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司

股東的凈利潤為 164,056,061.10 元，按照母公司實現(xiàn)的凈利潤提取 10%的法定盈余公

積金 16,624,057.61 元，加上年初未分配利潤 598,863,541.38 元，扣除應付 2021 年

普通股股利 42,246,984.22 元，以及處置子公司等導致未分配利潤增加 5,322,289.61

元，本年度末未分配利潤為 709,370,850.26 元。

    公司擬定本年度利潤分配預案為:以 2022 年 12 月 31 日的總股本 1,207,056,692

股為基數(shù),每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.45 元人民幣(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金 54,317,551.14

元人民幣。（現(xiàn)金紅利占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率為 33.11%）

    截止 2022 年末,公司法定資本公積為 420,286,816.76 元，擬定本年度資本公積

金轉(zhuǎn)增股本預案為：不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

  本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

  （一）董事會審議程序

  公司于 2023 年 4 月 26 日召開的公司第十屆董事會第二十七次會議，審議通過

《公司 2022 年度利潤分配預案》，并同意將該預案提交公司 2022 年年度股東大會審

議。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事對《公司 2022 年度利潤分配預案》發(fā)表如下意見：經(jīng)認真審議，我

們認為，公司擬定的利潤分配預案充分考量了公司所處的行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身

經(jīng)營模式和未來資金需求等多方面因素，符合公司實際情況。該利潤分配預案保持了

公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，不

存在損害公司和股東利益的情況，同意該議案，并提交股東大會審議。

三、相關(guān)風險提示

  本次利潤分配預案結(jié)合了公司發(fā)展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)

營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

  本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施。

  特此公告。

                             上海海欣集團股份有限公司

                                   董   事   會

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