證券代碼：300787        證券簡稱：海能實業(yè)            公告編號：2023-019

              安?？h海能實業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   安?？h海能實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召

開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議，會議分別審議通過了

《關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案》，本議案尚需提

交公司 2022 年年度股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

   一、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的基本情況

   經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度實現(xiàn)合并凈利

潤 325,987,527.00 元，母公司實現(xiàn)凈利潤為 102,777,328.58 元。截至 2022 年

分配的利潤為 416,485,936.00 元。

   根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定，

按照合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，截至 2022 年 12 月 31

日，公司可供股東分配的凈利潤為 416,485,936.00 元。

   為積極回報公司股東，與所有股東分享公司的經(jīng)營成果，經(jīng)綜合考慮投資者

的合理回報及公司目前總體運營情況，在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，

董事會提議公司 2022 年度利潤分配預案如下：

   以截至 2022 年 12 月 31 日公司總股本 153,261,920 股剔除回購專用證券賬

戶中已回購股份 2,369,900 股后的股本，即 150,892,020 股為基數(shù)，向全體股東

每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 10 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 150,892,020 元

（含稅），同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，合計轉(zhuǎn)增 75,446,010

股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 228,707,930 股。本次股利分配后剩余利潤將

結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。在利潤分配預案披露日至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，

公司股本若因股權(quán)激勵授予行權(quán)、新增股份上市、股份回購等事項發(fā)生變化，公

司將按照分配比例不變的原則對分配總額進行調(diào)整，即保持每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅

利 10 元（含稅），以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，相應變動現(xiàn)金紅利分配總額

及轉(zhuǎn)增股本總數(shù)。

  二、本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的合法、合規(guī)性

  公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案符合《公司法》

                                  《企業(yè)會

計準則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中

國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相

關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策和利潤分配計劃，該利潤分配預案合法、

合規(guī)。

  三、獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案綜合考慮了

公司盈利情況及公司目前所處發(fā)展階段，符合公司實際情況，兼顧了公司與股東

的整體利益，符合《公司法》《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通

知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

因此，公司獨立董事一致同意《關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本

預案的議案》，并提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案與公

司業(yè)績成長性相匹配，符合公司的實際經(jīng)營情況，符合法律、法規(guī)和《公司章程》

關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況，同意《關(guān)于 2022

年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案》，并同意將該預案提交公司

  五、相關(guān)風險提示及說明

產(chǎn)收益率以及投資者持股比例沒有實質(zhì)性的影響，本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)

增股本方案實施后，由于公司總股本將增加，每股收益、每股凈資產(chǎn)將相應攤薄。

息知情人的范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，

防止內(nèi)幕信息的泄露。

審議批準后方可實施，尚存在不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風

險。

     六、備查文件

     特此公告。

                           安?？h海能實業(yè)股份有限公司

                                          董事會

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