證券代碼：002915        證券簡稱：中欣氟材         公告編號：2023-018

                浙江中欣氟材股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“中欣氟材”或“公司”）于 2023 年 4

月 21 日分別召開了第六屆董事會第八次會議和第六屆監(jiān)事會第七次會議，審議

通過了《2022 年度利潤分配方案》，并將該方案提交公司 2022 年年度股東大會

審議。現(xiàn)將有關事項公告如下：

    一、利潤分配方案的基本情況

    經(jīng)立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司 2022 年度歸屬母公司凈利

潤 184,903,787.41 元，報告期內(nèi)母公司實現(xiàn)凈利潤 140,538,793.33 元，以前年度

未分配利潤 208,991,141.45 元，以前年度資本公積 1,006,976,606.15 元，盈余公

積 47,441,256.78 元；報告期末實際可分配利潤 276,912,202.70 元，資本公積

    為了更好地回報全體股東，在符合利潤分配政策、充分考慮公司利潤水平、

保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的基礎上，根據(jù)《公司法》、證監(jiān)會《關于進一步

落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—

上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關規(guī)定，提出以下現(xiàn)金分紅分配方案：

    公司擬以公司現(xiàn)有總股本 327,957,575 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)

金紅利 2 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤滾

存至以后年度分配。

    在本次利潤分配方案實施前，若公司總股本發(fā)生變動，公司將按照總額不變

的原則對分配比例進行調(diào)整。

 上述利潤分配方案符合《公司法》

               《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會《關于進一

步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第

利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及作出的相關承諾。

  二、本次利潤分配方案的決策程序

  本次利潤分配方案已經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議及第六屆監(jiān)事會第七

次會議審議通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司董事會認為：本次利潤分配方案符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市

             《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》

公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》

及《公司章程》等相關規(guī)定，符合公司實際情況，有利于公司的正常經(jīng)營和可持

續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤分配的

方案，并同意將該事項提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司監(jiān)事會認為：公司本次利潤分配方案充分考慮了對廣大投資者的合理投

資回報，與公司業(yè)績成長性相匹配，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃的需要，符合相關法

律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，符合公司股東的利益，不存在損害公司股東尤

其是中小股東利益的情形。同意將該方案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司 2022 年度利潤分配方案綜合考慮了公司目前行業(yè)特點、公司發(fā)展階段、

經(jīng)營管理和中長期發(fā)展等因素，符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金

          《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公

分紅有關事項的通知》、

司章程》等規(guī)定。

  我們認為：公司 2022 年度利潤分配方案充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、

資金需求及未來發(fā)展等因素，同時考慮了對股東的現(xiàn)金回報和公司發(fā)展的需要，

符合公司的實際情況及《公司章程》中規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策，有利于公司長遠發(fā)

展，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東的利益的情形。我們同意公司 2022

年度利潤分配方案，并同意將《2022 年度利潤分配方案》提交公司股東大會審

議。

  三、相關說明

及長遠發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求及投資回報的前提下提出

的，預案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響。

  鑒于公司當前經(jīng)營情況，為更好的回報廣大投資者，在符合公司利潤分配政

策、保障公司正常運營和項目投資規(guī)劃的前提下，提出的 2022 年度利潤分配預

案，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。

對相關內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  四、備查文件

事意見。

  特此公告。

                       浙江中欣氟材股份有限公司董事會

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