股票簡(jiǎn)稱：航民股份              股票代碼：600987         編號(hào)：臨 2023-008

【資料圖】

                  浙江航民股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ● 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 3 元（含稅）

   ● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分

配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   一、2022 年度利潤(rùn)分配方案主要內(nèi)容

   經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公

司所有者凈利潤(rùn) 657,788,073.60 元，加上年初未分配利潤(rùn) 4,016,744,046.96

元，減去 2021 年度利潤(rùn)分配 315,245,657.70 元，扣除根據(jù)本公司章程及新會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則規(guī)定，對(duì) 2022 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)按 10%提取法定盈余公積 48,843,497.35 元，

對(duì)子公司杭州航民美時(shí)達(dá)印染有限公司和杭州航民合同精機(jī)有限公司提取職工

獎(jiǎng) 勵(lì) 及 福 利 基 金 共 計(jì) 653,763.37 元 ， 實(shí) 際 可 供 股 東 分 配 的 利 潤(rùn)

   根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，兼顧股東利益，2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截至

股派發(fā)現(xiàn)金股利 3 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金 315,245,657.70 元（含稅），剩余

未分配利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

   現(xiàn)金分紅占當(dāng)年的合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為 47.93%。

   如本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)

的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，

將另行公告具體調(diào)整情況。

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

  二、公司履行的決策程序

 （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 18 日召開第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議全票審議通過了此次

利潤(rùn)分配預(yù)案，尚需提交公司年度股東大會(huì)審議。

 （二）獨(dú)立董事意見

  結(jié)合公司股本、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展計(jì)劃及資金需求因素，公司獨(dú)立董事認(rèn)為公

司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案兼顧了股東合理回報(bào)及公司可持續(xù)發(fā)展的需要，現(xiàn)金

分紅水平具有合理性，符合公司利潤(rùn)分配政策，有利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。同

意該議案。

 （三）監(jiān)事會(huì)意見

  公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中

對(duì)于分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司股利分配政策，體現(xiàn)了公司對(duì)投資者的回報(bào)，2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性及合理性。對(duì)關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)

案無(wú)異議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告

                              浙江航民股份有限公司

                                  董事會(huì)

                              二○二三年四月二十日

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