證券代碼：601368         證券簡稱：綠城水務          公告編號：臨2023-011

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

 漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(資料圖片)

   重要內(nèi)容提示：

   ●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.056元（含稅）

   ●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在

   權(quán)益分派實施公告中明確。

   ●本次利潤分配方案尚待本公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

   一、利潤分配方案內(nèi)容

  經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，廣西綠城水務股份有限公司（以下簡稱

“公司”

   ）2022 年期末可供股東分配的利潤為人民幣 1,970,893,437.62 元。經(jīng)董事會

決議，公司 2022 年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本

次利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

（含稅）。

日前，公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于 2023 年 4 月 13 日召開第五屆董事會第二次會議審議通過了《公司 2022

年度利潤分配預案》，具體詳見公司于 2023 年 4 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司第五屆董事會第二次會議決

議公告》（臨 2023-009）。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事一致認為，公司 2022 年度利潤分配預案符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性

文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司當前的實際情況，不存在損害廣大投資者

特別是中小投資者利益的情形，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展,同意公司 2022 年度

利潤分配預案并提交公司股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為，公司 2022 年度利潤分配預案，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的

要求，決策程序合法、規(guī)范，有利于促進公司可持續(xù)發(fā)展，維護股東的利益。

  三、相關(guān)風險提示

  本次利潤分配方案不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司正常經(jīng)

營和長遠發(fā)展。

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣

大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                         廣西綠城水務股份有限公司董事會

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