證券代碼：002911        證券簡稱：佛燃能源            公告編號：2023-035

            佛燃能源集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記

(相關(guān)資料圖)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 3:00；

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間為 2023 年 4

月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 4 月 12 日 9:15-15:00。

室。

規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《佛燃

能源集團股份有限公司章程》的規(guī)定。

   （二）會議出席情況

   參加本次會議的股東及股東代理人共 16 人，代表股份 834,719,365 股，占

公司總股份的 87.4364％。其中，現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人共 7 人，代

表股份 831,924,700 股，占公司總股份的 87.1437％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，

代表股份 2,794,665 股，占公司總股份的 0.2927％。通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中

小股東 13 人，代表股份 3,043,365 股，占公司總股份的 0.3188％。

   公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員通過現(xiàn)場及視頻的方式出席、列席了本

次會議。北京市君合（廣州）律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了見證，并出

具了法律意見書。

   二、提案審議表決情況

   （一）本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，每項

議案的表決情況如下:

   總表決情況：同意 767,016,165 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009％。

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出

席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 767,016,165 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 834,712,165 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 767,016,165 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 767,016,165 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 834,712,165 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 767,016,165 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 834,712,165 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 766,864,465 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 2,884,465 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 94.7788％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.2212％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 766,864,465 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0207％。

   其中中小股東表決情況：同意 2,884,465 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 94.7788％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占

出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.2212％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 766,816,095 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.0207％。

   其中中小股東表決情況：同意 2,836,095 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 93.1894％；反對 48,370 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 1.5894％；棄權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.2212％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 766,816,095 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0207％。

   其中中小股東表決情況：同意 2,836,095 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 93.1894％；反對 48,370 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 1.5894％；棄權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200

股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.2212％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況 ：同意 70,580,465 股，占 出席會議 有效表 決權(quán)股份 總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 2,884,465 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 94.7788％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.2212％。

   關(guān)聯(lián)股東佛山市投資控股集團有限公司、港華燃氣投資有限公司回避了對本

議案的表決。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 767,016,165 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

  表決結(jié)果：本議案審議通過。

  總表決情況：同意 764,364,810 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0009％。

  其中中小股東表決情況：同意 384,810 股，占出席會議中小股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 12.6442％；反對 2,651,355 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 87.1192％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200

股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

  表決結(jié)果：本議案審議通過。

  總表決情況：同意 766,967,795 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.0009％。

  其中中小股東表決情況：同意 2,987,795 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1741％；反對 48,370 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 1.5894％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200

股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

  表決結(jié)果：本議案獲得了出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上

通過。

  總表決情況：同意 834,712,165 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 834,712,165 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 766,798,095 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0207％。

   其中中小股東表決情況：同意 2,818,095 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 92.5980％；反對 66,370 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 2.1808％；棄權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200

股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.2212％。

   表決結(jié)果：本議案獲得了出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上

通過。

   總表決情況：同意 832,060,810 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0009％。

   其中中小股東表決情況：同意 384,810 股，占出席會議中小股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 12.6442％；反對 2,651,355 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 87.1192％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200

股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   總表決情況：同意 834,712,165 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 7,200 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過。

   （二）除審議上述議案外，本次股東大會還聽取了公司獨立董事 2022 年度

述職報告。

   三、律師出具的法律意見

   本次股東大會經(jīng)北京市君合（廣州）律師事務(wù)所葉堅鑫律師、楊斯浩律師現(xiàn)

場見證，并出具了法律意見書。法律意見書的結(jié)論意見為：公司本次股東大會的

召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序

符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有

效。

   四、備查文件

年度股東大會的法律意見。

 特此公告。

                     佛燃能源集團股份有限公司董事會

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