第八屆董事會 2023 年度第三次臨時會議決議公告                 共     3   頁

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   證券代碼：000931    證券簡稱：中關(guān)村      公告編號：2023-032

      北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

   第八屆董事會 2023 年度第三次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）第八屆董事

會 2023 年度第三次臨時會議通知于 2023 年 4 月 4 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳

真等方式發(fā)出，2023 年 4 月 11 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)到董事

司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

  一、審議通過《關(guān)于投資山東中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一期擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》；

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為加快推進(jìn)實(shí)施公司的戰(zhàn)略布局工作，進(jìn)一步順應(yīng)市場擴(kuò)大生產(chǎn)產(chǎn)能和倉儲

容量的需求，經(jīng)過前期充分、慎重的市場調(diào)研及項(xiàng)目可行性研究，公司擬通過全

資子公司山東中關(guān)村醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司投資建設(shè)“山東中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一

期擴(kuò)建項(xiàng)目”，主要從事高血壓和糖尿病類藥品的生產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)投資 26,421.25

萬元，鋪底流動資金 9,093.30 萬元。資金來源主要為自籌資金。公司將通過招拍

掛程序取得項(xiàng)目相關(guān)用地，以保障前述投資項(xiàng)目的用地需求。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案

尚需提交股東大會審議。同時提請股東大會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次投資

項(xiàng)目有關(guān)的全部事宜，包括但不限于簽訂相關(guān)的具體協(xié)議，制定和實(shí)施具體方案，

辦理本次投資項(xiàng)目所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門審批、備案等相關(guān)事項(xiàng)等。

  本次對外投資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資

產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  二、審議通過《關(guān)于與威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)人民政府簽訂山東中關(guān)村醫(yī)藥

產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)建項(xiàng)目投資合作協(xié)議的議案》；

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第八屆董事會 2023 年度第三次臨時會議決議公告                   共   3   頁

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司與山東省威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)人民政府于 2023 年 3 月 14 日在北京市簽

訂《山東中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)建項(xiàng)目投資合作協(xié)議》（以下簡稱：《合作協(xié)議》），

公司預(yù)計(jì)投資約 2.6 億元人民幣，計(jì)劃在山東省威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)新建固體制

劑車間、原料藥車間、倉庫等建筑及配套設(shè)施，主要從事高血壓和糖尿病類藥品

的生產(chǎn)。資金來源主要為自籌資金。公司將通過招拍掛程序取得項(xiàng)目相關(guān)用地，

以保障前述投資項(xiàng)目的用地需求。

  經(jīng)與羊亭鎮(zhèn)人民政府協(xié)商，羊亭鎮(zhèn)人民政府同意對公司將在羊亭鎮(zhèn)投資建設(shè)

的項(xiàng)目給予一定的政策扶持，為明確規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容及雙方權(quán)利義務(wù)，雙方一致同

意簽署《合作協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 15 日在《中國證券報》、

《證券時報》、

      《證券日報》、

            《上海證券報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《關(guān)于與威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)人民政府簽訂山東中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)建

項(xiàng)目投資合作協(xié)議的公告》（公告編號：2023-023）。

  本次審議《關(guān)于與威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)人民政府簽訂山東中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

園擴(kuò)建項(xiàng)目投資合作協(xié)議的議案》，需以《關(guān)于投資山東中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一

期擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》審議通過為前提。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案

尚需提交股東大會審議。

  本次對外投資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資

產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  三、審議通過《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司擬召開 2023 年第二次臨時股東大會：

  （一）召集人：公司第八屆董事會

  （二）召開時間：

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    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 4 月

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 4 月 27 日 9:15

至 15:00 期間的任意時間。

    （三）召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

    （四）股權(quán)登記日：2023 年 4 月 24 日。

    （五）召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云路 26 號鵬潤大廈 B 座 22 層會議室 1

號會議室

    （六）會議審議事項(xiàng)：

目投資合作協(xié)議的議案。

    四、備查文件

    特此公告

                                北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                             董   事   會

                                           二 O 二三年四月十一日

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