北京君正集成電路股份有限公司

  作為北京君正集成電路股份有限公司（以下簡稱“北京君正”或“公司”）

(資料圖)

的獨立董事，2022 年度任職期間，本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于

在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

                   《關于加強社會公眾股股東權益保護

的若干規(guī)定》、

      《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等

法律法規(guī)和北京君正《公司章程》、

               《獨立董事工作制度》等的規(guī)定，忠實履行職

責，充分發(fā)揮獨立董事的作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的

合法權益?，F(xiàn)將本人 2022 年度任職期間的履職情況報告如下：

  一、出席會議的情況

符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。報

告期內(nèi)，本人出席董事會和列席股東大會的情況如下：

  任職期內(nèi)，本人本著勤勉盡責的態(tài)度，積極參加公司召開的董事會。在任職

期間，對會議審議的議案及相關資料均認真審閱，與公司經(jīng)營管理層保持了充分

的溝通，并提出合理化建議，為董事會的正確、科學決策發(fā)揮了積極的作用。2022

年度任職期間，對公司董事會各項議案本人均投了贊成票，無提出異議的事項，

沒有反對、棄權的情形。

不存在缺席等情形。

次。

  二、對相關事項發(fā)表獨立意見的情況

                      《獨立董事工作制度》及其它法律、

法規(guī)的有關規(guī)定，本人恪盡職守、勤勉盡責，認真審議董事會各項議案，并發(fā)表

了公正、客觀的獨立意見。具體情況如下：

司 2022 年度審計機構、2022 年度日常關聯(lián)交易預計的事項發(fā)表了事前認可意見，

并對公司 2021 年度關聯(lián)交易事項、2021 年度累計和當期擔保情況、2021 年度控

股股東及其他關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況、2021 年度利潤分配預案、

                                  《2021

年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

                  、《2021 年度內(nèi)部控制自我評價報告》

                                     、

續(xù)聘公司 2021 年度審計機構、2022 年度日常關聯(lián)交易預計、計提資產(chǎn)減值準備

及核銷資產(chǎn)、調(diào)整高級管理人員薪酬事項發(fā)表了獨立意見。

                        《公司 2022 年限制性股票激勵

計劃實施考核管理辦法》發(fā)表了獨立意見。

年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票事項發(fā)表了獨立意見。

東及其他關聯(lián)方資金占用情況、公司對外擔保情況、公司《2022 年半年度募集

資金存放與使用情況的專項報告》發(fā)表了獨立意見。

使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

                   、《關于使用部分閑置自有資金購買

理財產(chǎn)品的議案》發(fā)表了獨立意見。

  三、任職各專門委員會的履職情況

  本人作為董事會審計委員會召集人，任職期間嚴格遵守公司《董事會審計委

員會工作細則》，對公司審計部的工作計劃、審計情況、及公司內(nèi)部控制制度的

執(zhí)行情況進行審查，審核公司財務信息及財務報表，積極與外審機構溝通，做好

年報審計工作。同時，積極與公司管理層溝通，定期召開會議，對公司審計部的

相關審計事項進行審議、發(fā)表意見，并按照規(guī)則要求將相關文件提交董事會審議。

  四、對公司進行現(xiàn)場檢查的情況

等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，

時刻關注有關公司的媒體報道，及時熟悉公司重大事項的進展情況，掌握公司的

法人治理、經(jīng)營管理情況。

  五、保護投資者合法權益方面所做的工作

客觀、審慎地行使表決權，對重大事項發(fā)表獨立意見和專項說明，勤勉盡責，有

效地履行了獨立董事的職責。

董事會決議執(zhí)行情況、財務管理、關聯(lián)交易、業(yè)務發(fā)展和投資項目的進度等相關

事項，查閱有關資料，與相關人員溝通，關注公司的經(jīng)營、治理情況。

監(jiān)督和核查公司信息披露的真實、準確、及時、完整，切實保護公眾股股東利益。

尤其是涉及規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益等的相關法規(guī)，同

時積極參加深交所組織的相關培訓，切實加強對公司和投資者利益的保護能力，

促進公司進一步規(guī)范運作。

  六、培訓和學習情況

  本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，

加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益

保護等相關法規(guī)的認識和理解。本年度本人積極參加公司以各種方式組織的相關

培訓，全面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自

覺保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的

意見和建議，并促進公司進一步規(guī)范運作。

  七、其他工作

議，沒有獨立董事提議召開董事會的情形發(fā)生，沒有獨立董事獨立聘請外部審計

機構和咨詢機構的情形發(fā)生。

  作為公司獨立董事，本人嚴格按照相關法律法規(guī)對獨立董事的規(guī)定和要求，

忠實地履行自己的職責，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與

合作，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議，更好地

發(fā)揮獨立董事的作用，維護全體股東特別是中小股東的合法權益。

                         獨立董事：葉金福

                         二○二三年四月七日

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