股票代碼：601598         股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)外運(yùn)            編號(hào)：臨 2023-014 號(hào)

【資料圖】

                中國(guó)外運(yùn)股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)

其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整原因：實(shí)施利潤(rùn)分配進(jìn)行調(diào)整

  ? 股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整結(jié)果：由 4.11 元/股調(diào)整為 4.01 元/股

  中國(guó)外運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月 27 日召開(kāi)

公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和監(jiān)事會(huì) 2023 年度第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整

公司股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。根據(jù)《中國(guó)外運(yùn)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一

期）》（以下簡(jiǎn)稱“《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）》”）對(duì)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定及 2022

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)擬對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公

告如下：

  一、公司激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況

七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于<

公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司

股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事對(duì)本期激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表

了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本期激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

公示，公示期為 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 16 日止。公示期滿，公司未收到針對(duì)本

期激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象提出的異議。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本期激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并于

核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于中國(guó)外運(yùn)股份有限公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（國(guó)資

考分[2022]31 號(hào)），原則同意公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于<公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核

辦法>的議案》及《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，授權(quán)

董事會(huì)確定本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)并辦

理相關(guān)事宜。

一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)

的議案》，同意以 2022 年 1 月 25 日為授予日，向 186 名激勵(lì)對(duì)象授予 7,392.58 萬(wàn)份股票

期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)本次授予事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日激勵(lì)對(duì)象名單

發(fā)表了核查意見(jiàn)。

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。公司已于 2022 年 7 月 15

日派發(fā) 2021 年度股息，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.18 元（含稅），根據(jù)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第

一期）》對(duì)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，將股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由 4.29 元/股調(diào)整為 4.11 元/股。

  二、本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的情況

  （一）調(diào)整事由

  公司 2022 年中期利潤(rùn)分配方案已獲 2022 年 9 月 28 日召開(kāi)的公司 2022 年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本（扣除公司回購(gòu)專

用賬戶中的股份）為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.10 元（含稅）。如在 2022 年中期利潤(rùn)分

配方案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日期間，公司實(shí)際有權(quán)參與權(quán)益分派的股數(shù)

發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。公司已于 2022 年 11 月 18

日完成 2022 年中期股息的派發(fā)。具體請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司分別于 2022 年 9 月 28 日及 2022 年 11

月 11 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

決議公告》（臨 2022-058 號(hào)）及《2022 年半年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（臨 2022-066 號(hào)）。

  （二）調(diào)整方法

  根據(jù)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）》第三十四條有關(guān)規(guī)定，自股票期權(quán)授予日起，

若在行權(quán)前公司發(fā)生派息，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整方法如下：

   P=P0-V

   其中：P0 為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

   （三）行權(quán)價(jià)格調(diào)整情況

   鑒于公司 2022 年半年度利潤(rùn)分配方案已于 2022 年 11 月 18 日實(shí)施完畢，根據(jù)《股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）》第三十四條有關(guān)規(guī)定，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）的行

權(quán)價(jià)格由 4.11 元/股調(diào)整為 4.01 元/股。

   三、公司獨(dú)立董事關(guān)于股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

   經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）行權(quán)價(jià)格符合《上

市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《中國(guó)外運(yùn)股份有限公司

股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響；

公司本次調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）行權(quán)價(jià)格的審議和決議程序符合有關(guān)法律法規(guī)

及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，不存在損害公司及全體股東的利益特別是

中小股東利益的情形；同意公司對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

   四、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的審核意見(jiàn)

   公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司

股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《中國(guó)外運(yùn)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）》的相關(guān)規(guī)定，

調(diào)整行權(quán)價(jià)格的計(jì)算方法、確定過(guò)程合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

   五、法律意見(jiàn)書結(jié)論性意見(jiàn)

   北京市嘉源事務(wù)所律師認(rèn)為：

                             《公司章程》及《中國(guó)外

運(yùn)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

   特此公告。

                                      中國(guó)外運(yùn)股份有限公司

                                               董事會(huì)

                                     二〇二三年三月二十七日

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