股票代碼：600941    股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)移動(dòng)        公告編號(hào)：2023-008

              中國(guó)移動(dòng)有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  中國(guó)移動(dòng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)移動(dòng)”或“公司”）于 2023 年 3 月 23

日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次董事會(huì)的會(huì)議通知及議案已于 2023 年

杰先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《中國(guó)移動(dòng)有限

公司之組織章程細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)審議情況

  本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn) 2022 年 11 月 18 日的董事會(huì)會(huì)議記錄的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告（包括公司截至 2022 年 12 月

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體披露的《2022 年年度報(bào)告》及其摘要、《中國(guó)移動(dòng)有限公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)

表及審計(jì)報(bào)告》等。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度管理層聲明書(shū)的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （四）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)報(bào)告書(shū)的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （五）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度董事長(zhǎng)報(bào)告書(shū)的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （六）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度業(yè)務(wù)概覽的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （七）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)概覽的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （八）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度企業(yè)管治報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （九）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度全年業(yè)績(jī)公告的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （十）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案的議案》

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體披露的《中國(guó)移動(dòng)有限公司 2022 年末期利潤(rùn)分配方案的公告》。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （十一）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司 2023 年中期利

潤(rùn)分配的議案》

  建議公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)決定公司 2023 年中期利潤(rùn)分配方案。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （十二）審議通過(guò)《關(guān)于股東周年大會(huì)通告的議案》

  股東周年大會(huì)具體事宜另行通知。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （十三）審議通過(guò)《關(guān)于股東周年大會(huì)通告中授權(quán)董事會(huì)行使公司購(gòu)回及發(fā)

行香港股份權(quán)力等的說(shuō)明文件的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （十四）審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告及管理層聲明書(shū)的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （十五）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)

報(bào)告的議案》

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體披露的《中國(guó)移動(dòng)有限公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （十六）審議通過(guò)《關(guān)于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2022 年風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)

評(píng)估報(bào)告的議案》

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體披露的《中國(guó)移動(dòng)有限公司關(guān)于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)

估報(bào)告》。

  表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事楊杰先生、董昕先生、

李丕征先生和李榮華先生回避表決。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事在本議案提交董事會(huì)審議前均進(jìn)行了事前認(rèn)可，并

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （十七）審議通過(guò)《關(guān)于修訂中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展

金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的議案》

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體披露的《關(guān)于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置

預(yù)案》。

  表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事楊杰先生、董昕先生、

李丕征先生和李榮華先生回避表決。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事在本議案提交董事會(huì)審議前均進(jìn)行了事前認(rèn)可，并

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （十八）審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

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體披露的《中國(guó)移動(dòng)有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （十九）審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報(bào)告的議案》

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體披露的《中國(guó)移動(dòng)有限公司 2022 年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報(bào)告》。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二十）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所、畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度核數(shù)師并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案》

  同意聘請(qǐng)畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所、畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度核數(shù)師，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定核數(shù)師的酬金。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披

露的《中國(guó)移動(dòng)有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事在本議案提交董事會(huì)審議前均進(jìn)行了事前認(rèn)可，并

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （二十一）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年度業(yè)務(wù)、投資及財(cái)務(wù)計(jì)劃概要的議

案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二十二）審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年關(guān)連（聯(lián)）交易的議案》

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體披露的《中國(guó)移動(dòng)有限公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事楊杰先生、董昕先生、

李丕征先生和李榮華先生回避表決。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事在本議案提交董事會(huì)審議前均進(jìn)行了事前認(rèn)可，并

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二十三）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》

  同意公司 2023 年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃，公司 2023 年度對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%

的子公司提供擔(dān)保的計(jì)劃需提交公司股東大會(huì)審議。

  公司的子公司中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中移財(cái)務(wù)公司”）、

中國(guó)移動(dòng)國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)際公司”）2023 年度擬分別為公司部分資

產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的子公司提供新增擔(dān)保額度，總額度不超過(guò)人民幣 3.2 億元

（或等值外幣）。具體明細(xì)如下：

 擔(dān)保人     類(lèi)別                   被擔(dān)保人                     擔(dān)?？傤~度

中移財(cái)務(wù)公   被擔(dān)保人資   中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)吉林有限公司、中 不超過(guò)人民幣 260 百

司       產(chǎn)負(fù)債率超   國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)西藏有限公司、中國(guó) 萬(wàn)元（或等值外幣）

        過(guò) 70%   移動(dòng)通信集團(tuán)青海有限公司、中國(guó)移

                動(dòng)通信集團(tuán)寧夏有限公司、中國(guó)移動(dòng)

                通信集團(tuán)新疆有限公司、咪咕文化科

                技有限公司、中移互聯(lián)網(wǎng)有限公司、

                中移動(dòng)金融科技有限公司、中移系統(tǒng)

                集成有限公司、中移信息系統(tǒng)集成有

                限公司等

國(guó)際公司    被擔(dān)保人資   China Mobile International           不超過(guò)人民幣 60 百

        產(chǎn)負(fù)債率超   Infrastructure (SG1) Pte. Ltd., PT   萬(wàn)元（或等值外幣）

        過(guò) 70%   Indonesia China Mobile 等

  中移財(cái)務(wù)公司、國(guó)際公司可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，于公司的子公司內(nèi)部就

上述擔(dān)?？傤~度內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑，調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的被擔(dān)保人，僅能

從公司股東周年大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的被擔(dān)保人處獲得擔(dān)保額度。

上述新增擔(dān)保額度有效期自公司股東周年大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2024 年舉行之

下屆股東周年大會(huì)止。

  公司子公司擬向上述被擔(dān)保人提供的擔(dān)保均為非融資性擔(dān)保，主要為中移財(cái)

務(wù)公司保函及海外工程建設(shè)類(lèi)投標(biāo)保函業(yè)務(wù)，擔(dān)保主體、每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期

限等事項(xiàng)以實(shí)際簽署擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二十四）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年股權(quán)投資工作情況及 2023 年股權(quán)投

資計(jì)劃的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二十五）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及外聘費(fèi)用預(yù)算

的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二十六）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2021 年高級(jí)管理人員薪酬發(fā)放情況的議案》

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。董事董昕先生、李榮華先生回避

表決。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二十七）審議通過(guò)《關(guān)于修訂薪酬委員會(huì)職權(quán)范圍書(shū)的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                            中國(guó)移動(dòng)有限公司董事會(huì)

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