證券代碼：600684        證券簡稱：珠江股份              編號：2023-023

  廣州珠江發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

第十屆董事會 2023 年第三次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   廣州珠江發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會 2023 年

第三次會議以書面送達(dá)和電子郵件方式于 2023 年 3 月 15 日發(fā)出會議通知和會

議材料，并于 2023 年 3 月 20 日以通訊方式召開。應(yīng)參加會議董事 9 人，實際參

加會議董事 9 人。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由

張研董事長主持，形成了如下決議：

   一、審議通過《關(guān)于選舉董事的議案》

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   經(jīng)公司董事會提名委員會審查和董事會表決，同意提名盧志瑜先生、李超佐

先生、廖惠敏女士為第十屆董事會董事候選人，任期終止日與第十屆董事會一致。

董事長張研先生、董事答恒誠先生、董事汪能平先生不再擔(dān)任公司董事會及專門

委員會職務(wù)。

   公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   二、審議通過《關(guān)于提請召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   同意公司于 2023 年 4 月 6 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   特此公告。

                        廣州珠江發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會

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