證券代碼：002371          證券簡稱：北方華創(chuàng)             公告編號：2023-017

             北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十

八次會議決定于2023年3月29日召開2023年第一次臨時股東大會，公司于2023年3

月13日在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》

（2023-016）?，F(xiàn)將有關事項提示如下：

   一、召開會議的基本情況

年 3 月 12 日召開，會議審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會

的議案》。本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 3 月 29 日 14:30；

   （2）網(wǎng)絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 3 月 29

日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023 年 3 月 29 日

開。

   公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票

系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

  同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票表決方式中的一種方式。如同一表

決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體

普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

號）。

  二、會議審議事項

                                  備注

提案編碼                提案名稱        該列打勾的欄

                                目可以投票

                    累積投票提案

 議案     關于公司董事會換屆選舉的議案

  議案     關于公司監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案

              非累積投票提案

         關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計

         劃部分限制性股票的議案

會議、第七屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，議案5已經于2023年2月21日召開

的第七屆董事會第二十七次會議、第七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，具體內

容詳見在《中國證 券報》《證券 時報》《上海 證券報》及巨 潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七屆董事會第二十七次會議決議公告》《第七

屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告》

              《第七屆董事會第二十八次會議決議公告》

                                《第

七屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告》等披露文件。

別采用累積投票方式選舉產生。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經

深交所備案審核無異議后，提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

決權的三分之二以上通過，以上所有議案均對中小投資者的表決單獨計票并披露

投票結果。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證

明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人

應持身份證、持股憑證、授權委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記

手續(xù)。

  （3）異地股東可以憑以上有關證件采取信函或電子郵件方式登記（須在2023

年3月24日下午17：00點前送達或電子郵件發(fā)送至公司資本證券部），不接受電

話登記。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票

的具體操作流程見附件1。

  五、其他

  聯(lián)系人：王曉寧、孫錚

  電話：010-57840288

  電子郵箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

  通訊地址：北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)文昌大道8號

  郵編：100176

配合公司做好現(xiàn)場身份核對及個人信息登記。

 六、備查文件

 特此公告。

 附件 1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

 附件 2：授權委托書

                       北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

                              董事會

附件 1：

             參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡投票的程序

的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均

視為無效。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

    投給候選人的選舉票數(shù)                 填報

        對候選人 A 投 X1 票          X1 票

        對候選人 B 投 X2 票          X2 票

             …                  …

             合計         不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨立董事（如議案 1，有 7 位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×7。

  股東可以將票數(shù)平均分配給 7 位非獨立董事候選人，也可以在 7 位非獨立董

事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉獨立董事（如議案 2，有 4 位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×4。

  股東可以將票數(shù)平均分配給 4 位獨立董事候選人，也可以在 4 位獨立董事候

選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ③ 選舉股東代表監(jiān)事（如議案 3，有 2 位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2。

  股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位股東代表監(jiān)事候選人，也可以在 2 位股東代

表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

同意見。

   在股東對同一議案總議案與分提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如

股東先對分提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對分提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

為未參與投票。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時間為當日下午 15：00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

       附件 2：

                      授權委托書

         茲全權委托       先生（女士）代表本人/本單位出席北方華創(chuàng)科技集

       團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

         委托人名稱：           持股性質：

         持股數(shù)量：            股東賬號：

         受托人姓名：           身份證號碼：

         是否授權由受托人按自己的意見投票： 是（ ） 否（ ）

         分別對每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示：

                                    備注     表決意見

提案                                 該 列 打

                  提案名稱             勾 的 欄

編碼                                 目 可 以 同意   反對 棄權

                                   投票

                      累積投票提案

議案       關于公司董事會換屆選舉的議案

議案      關于公司監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案

             非累積投票提案                     同意   反對 棄權

        關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵

        計劃部分限制性股票的議案

        如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。

        委托書有效期限：     天

        注：1.請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”，其余兩欄

       打“×”，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票；

                            委托股東姓名及簽章：

                            委托日期： 年      月    日

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