證券代碼：000421           股票簡(jiǎn)稱(chēng)：南京公用           公告編號(hào)：2023-08

         南京公用發(fā)展股份有限公司

【資料圖】

     關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   南京公用發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召開(kāi)第

十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的議案》。本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)就有關(guān) 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

召開(kāi)本次會(huì)議的議案。

部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 7 日（星期五）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023

年 4 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 7 日 9:15-15:00。

   （1）于 2023 年 3 月 31 日（星期五）下午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全

體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

技創(chuàng)新綜合體 A4 號(hào)樓。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                 備注

    提案編碼                 提案名稱(chēng)                 該列打勾的欄目

                                               可以投票

                         非累積投票提案

通過(guò)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。上述議案相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于

（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東及

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)

計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

      登記地點(diǎn)：公司證券法務(wù)部―南京市建鄴區(qū)白龍江東街 8 號(hào)新城科技園科技

創(chuàng)新綜合體 A4 號(hào)樓 18 層。

      登記方式：

   （1）自然人股東：需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。

   （2）法人股東：需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)（加

蓋公章）、法人股東賬戶(hù)卡以及出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)。

   （3）委托代理人：需持委托人股東賬戶(hù)卡、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、被委托人

身份證原件辦理登記手續(xù)。

   （4）異地股東可用信函或傳真方式登記，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶相關(guān)證件原件

到場(chǎng)。

   地址：南京市建鄴區(qū)白龍江東街 8 號(hào)新城科技園科技創(chuàng)新綜合體 A4 號(hào)樓 18 層

  郵編：210019

  聯(lián)系電話(huà)：025-86383611、86383615

  傳   真：025-86383600

  聯(lián) 系 人：王琴、蘆鈺

  會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者出席本次股東大會(huì)的費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

  五、備查文件

  第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

  特此公告。

                               南京公用發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                                    二〇二三年三月十七日

  附件： 1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件 1

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    本次會(huì)議議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 4 月 7 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深

交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2

                       南京公用發(fā)展股份有限公司

       茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席南京公用發(fā)展股份有

限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)審議的下列議案按本授權(quán)委托

書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

       本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之

日止。

       本單位（或本人）對(duì)本次股東大會(huì)審議的下列議案的表決意見(jiàn)如下：

                                        備注          表決結(jié)果

提案

                    提案名稱(chēng)

編碼                                    該列打勾的欄

                                               同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                       目可以投票

                           非累積投票提案

       備注：委托人對(duì)受托人的指示，應(yīng)在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”的表決意見(jiàn)中選擇一個(gè)并在相應(yīng)的方框畫(huà)

“√”表示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)

進(jìn)行投票表決。

  委托人單位名稱(chēng)或姓名（簽字、蓋章）：                 委托人法定代表人（簽字/印章）：

  委托人身份證件號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

  委托人證券賬戶(hù)號(hào)：                           委托人持有的普通股數(shù)量：

  受托人（簽字）：                            受托人身份證件號(hào)碼：

  簽署日期：        年   月   日

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