海默科技（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

               《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                                《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、

                    《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，我

們作為海默科技（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著為股

東負(fù)責(zé)的精神，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)和審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司第八屆董事會(huì)

第二次會(huì)議審議的《關(guān)于修訂〈2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案〉的議案》

進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和核實(shí)，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，特對(duì)上述情況進(jìn)行專項(xiàng)

說(shuō)明并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  公司本次修訂向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案符合《公司法》

                         《證券法》

                             《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

            《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理辦法》

                            《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)

答》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次預(yù)案修訂未對(duì)發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整，

僅對(duì)補(bǔ)充協(xié)議涉及的相關(guān)描述進(jìn)行了修訂，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案內(nèi)容

切實(shí)可行，綜合考慮了公司所處行業(yè)和發(fā)展?fàn)顩r、經(jīng)營(yíng)實(shí)際、資金需求等情況，

符合公司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、提高公司的核心

競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展。第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議程序合法合規(guī)，關(guān)聯(lián)

董事蘇占才、竇劍文、朱偉林、彭端、周龍環(huán)、孫鵬對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為。

  因此，我們一致同意將《關(guān)于修訂〈2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案〉

的議案》提交至公司股東大會(huì)審議，公司向特定對(duì)象山東新征程能源有限公司發(fā)

行證券，股東大會(huì)就發(fā)行方案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東山東新征程能源有限公司需

回避表決。

  （本頁(yè)以下無(wú)正文）

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《海默科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的

獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）

 獨(dú)立董事（簽字）：

   潘 石 堅(jiān)       曹 建 海      方 文 彬

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