證券代碼：600738         證券簡(jiǎn)稱：麗尚國(guó)潮       公告編號(hào)：2023-013

        蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    (一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 3 月 13 日

    (二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市拱墅區(qū)吉如路 88 號(hào) loft49 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園

區(qū) 2 幢 1 單元公司會(huì)議室

    (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

數(shù)的比例（%）                                        45.38

    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況

等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)葉茂先生主持，會(huì)議的召集召開(kāi)程序符

合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

    (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、 議案審議情況

   (一) 非累積投票議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                    同意                         反對(duì)                    棄權(quán)

  股東類型

               票數(shù)          比例（%）          票數(shù)        比例（%）       票數(shù)       比例（%）

       A股    331,889,495    99.48       1,741,500     0.52           0         0

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                    同意                         反對(duì)                    棄權(quán)

  股東類型

               票數(shù)          比例（%）          票數(shù)        比例（%）       票數(shù)       比例（%）

       A股    333,630,995   100.00              0        0            0         0

   (二) 累積投票議案表決情況

議案                                                  得票數(shù)占出席會(huì)議有             是否

            議案名稱                得票數(shù)

序號(hào)                                                  效表決權(quán)的比例（%）            當(dāng)選

        選舉吳小波為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉洪一丹為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉吳群良為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉應(yīng)巧獎(jiǎng)為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉郭德明為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉黃玉婷為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會(huì)非獨(dú)立董事

議案                                                  得票數(shù)占出席會(huì)議有             是否

            議案名稱                得票數(shù)

序號(hào)                                                  效表決權(quán)的比例（%）            當(dāng)選

        選舉蔣青云為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會(huì)獨(dú)立董事

        選舉黎萬(wàn)俊為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會(huì)獨(dú)立董事

        選舉尹德軍為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會(huì)獨(dú)立董事

議案                                           得票數(shù)占出席會(huì)議有            是否

           議案名稱             得票數(shù)

序號(hào)                                           效表決權(quán)的比例（%）           當(dāng)選

       選舉吳林為公司第十屆監(jiān)        333,630,995               100.00            是

       事會(huì)非職工代表監(jiān)事

       選舉朱家輝為公司第十屆        333,630,995               100.00            是

       監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

     (三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                          同意                   反對(duì)                棄權(quán)

議案

          議案名稱               比例                     比例            比例

序號(hào)                   票數(shù)                   票數(shù)                 票數(shù)

                             （%）                    （%）           （%）

       關(guān)于修訂《公司章程》

       的議案

     (四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)；

三、 律師見(jiàn)證情況

     律師：姚佳隆、解樹(shù)青

     公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)

議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、

                    《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、

法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決

結(jié)果合法有效。

     特此公告。

                          蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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