證券代碼：003029            證券簡(jiǎn)稱：吉大正元          公告編號(hào)：2023-013

               長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

  假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 2 月

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。公司已于 2023 年 2 月 24

日披露 《關(guān)于 召開 2023 年第 一次臨 時(shí)股東 大會(huì) 的通知 公告 》（2023-011） 以及

《2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件》。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，為方便公司股東行

使表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司 第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議 審議通過

《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

   （四）會(huì)議召開時(shí)間

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00

上午 9:15—下午 15:00

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股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表

決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)

    （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括股東本人出席或通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)代理人出席

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過上述系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票

    （1）于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 6 日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及

參加會(huì)議表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人不必

為本公司股東

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

    （3）公司聘請(qǐng)的律師

室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    （一）提案名稱

                                             備注

提案編碼                  提案名稱                  該列打鉤的欄

                                            目可以投票

非累積投票提案

    該議案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。由于涉及關(guān)

聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需對(duì)該議案回避表決，且不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。

    以上提案的表決結(jié)果將對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露。（中小投資者是指

除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東）。

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     （二）披露情況

     上述提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審

議通過，具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)

公告。

     三、會(huì)議登記方法

     （一）登記方式

出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記

手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公

章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、法人股東股票賬

戶卡辦理登記手續(xù)；

理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手

續(xù)；

《長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記

表》（附件二）以便登記確認(rèn)。傳真或信件請(qǐng)于 2023 年 3 月 8 日（星期三）17:00

前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室（信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣）。電子郵件請(qǐng)于 2023

年 3 月 8 日（星期三）17:00 前發(fā)送至 ir@jit.com.cn。公司不接受電話登記。

     （二）登記地點(diǎn)

     地址（北京）：北京市海淀區(qū)知春路中航科技大廈 4 層                   郵編：100028

     電話：010—62618866    傳真：010—82610068

     （三）登記時(shí)間

     （四）注意事項(xiàng)

     本次 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食

宿、交通費(fèi)用，并請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

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  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程詳見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  （一）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一，參會(huì)股東登記表詳見附件二，授

權(quán)委托書詳見附件三，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件；

  （二）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開

十天前書面提交至公司董事會(huì)。

  六、備查文件

  （一）公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

  （二）公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

  七、附件

  附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程》；

  附件二：《參會(huì)股東登記表》；

  附件三：《授權(quán)委托書》。

  特此公告。

                               長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

                                      董事會(huì)

                                  二〇二三年三月六日

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附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

意見。

準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案

的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)

投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

午13:00—15:00。

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二：

            長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

                      身份證號(hào)碼（或企業(yè)營(yíng)業(yè)

股東姓名（或名稱）

                         執(zhí)照號(hào)碼）

  股東賬號(hào)                       持股數(shù)

  代理人姓名                    代理人身份證號(hào)碼

  聯(lián)系電話                       電子信箱

  聯(lián)系地址                       郵政編碼

是否本人參加（法人股東是否法定代表人/負(fù)責(zé)人）：

                     -6-

附件三：

                   長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

        茲全權(quán)授權(quán)___________（先生/女士）代表本人出席長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

        本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

                                            備注

提案編碼                 提案名稱                 該列打鉤的欄   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                          目可以投票

非累積投票提案

        關(guān)于公司《2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》的

        議案                                  √

委托人姓名及簽章（自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章）：

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量：

委托人股東賬戶號(hào)碼：

受托人（代理人）簽名：

受托人（代理人）身份證號(hào)碼：

委托日期：

附注：

權(quán)。

                              -7-

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)