中信證券股份有限公司

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        關(guān)于江蘇益客食品集團股份有限公司

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”）作為江蘇

益客食品集團股份有限公司（以下簡稱“益客食品”、“公司”）首次公開發(fā)行股

票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳

證券交易所上市公司保薦工作指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，對益客食

品為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔(dān)保的事項進行了認真、審慎的核查，并出具核查意見

如下：

  一、擔(dān)保情況概述

  為有效促進公司主業(yè)發(fā)展，深化公司與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的長期合作，提升公

司產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，保持公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性，公司 2023 年度擬為公司合

作養(yǎng)殖業(yè)主、下游客戶等產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴”）提供

金額不超過人民幣 4 億元的擔(dān)保，擔(dān)保額度的決議有效期自股東大會審議通過之

日起十二個月，有效期內(nèi)擔(dān)保額度可滾動使用，即決議有效期內(nèi)任意時點為產(chǎn)業(yè)

鏈合作伙伴提供擔(dān)保責(zé)任余額不超過人民幣 4 億元（含目前已發(fā)生未到期擔(dān)保余

額）。同時授權(quán)公司董事長根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)分配

公司為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔(dān)保的金額；授權(quán)公司董事長簽署與擔(dān)保事項有關(guān)的

各項法律文件。

  擔(dān)保業(yè)務(wù)包含以下類型：1、由公司直接為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴向金融機構(gòu)的融

資提供擔(dān)保；2、由第三方擔(dān)保機構(gòu)為公司的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴向金融機構(gòu)的融資

提供擔(dān)保，公司向第三方擔(dān)保機構(gòu)提供反擔(dān)保。

  上述擔(dān)保額度內(nèi)和本決議有效期范圍內(nèi)實際發(fā)生的擔(dān)保，不再逐筆上報董事

會或股東大會審議。

  公司第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監(jiān)事會第十九次會議 審議 通過

了《關(guān)于 2023 年度為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔(dān)保的議案》，獨立董事對此發(fā)表了獨

立意見。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《江蘇益客食品集團股份有限公司

章程》等有關(guān)規(guī)定，該筆擔(dān)保將提交公司股東大會審議。

  二、預(yù)計擔(dān)保額度明細

                                                 擔(dān)保額度

                       被擔(dān)保方   截至公告

                 擔(dān)保方                      本次新增   占公司最     是否

                       最近一期   日擔(dān)保余

擔(dān)保方     被擔(dān)保方     持股比                      擔(dān)保額度   近一期經(jīng)     關(guān)聯(lián)

                       資產(chǎn)負債   額（萬

                  例                       （萬元）   審計凈資     擔(dān)保

                        率      元）

                                                  產(chǎn)比例

益客食品   產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴   0%    不適用    18,461.29    0     26.97%   否

  三、被擔(dān)保方基本情況

  在被擔(dān)保方篩選方面，選取資信相對較好的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴作為對外擔(dān)保對

象，產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴均與公司保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，具有良好的信譽和一定

的資金實力。針對產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴擔(dān)保，公司建立了相應(yīng)的風(fēng)險評估和控制體系，

在篩選標(biāo)準(zhǔn)、貸款資金流轉(zhuǎn)方式、擔(dān)保后跟蹤管理、抵押與反擔(dān)保安排等方面已

制定了完善的風(fēng)險保證措施，整體風(fēng)險可控。

  四、擔(dān)保事項的主要內(nèi)容

養(yǎng)殖業(yè)主以其購買的籠具等設(shè)備作擔(dān)保抵押；對流動資金貸款，公司一般要求貸

款人近親屬為公司進行反擔(dān)保；下游客戶：公司一般要求貸款人或其近親屬提供

抵押、質(zhì)押、保證反擔(dān)保

司與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴、貸款銀行等金融機構(gòu)在授予額度內(nèi)共同協(xié)商確定，并簽署

相關(guān)合同，相關(guān)擔(dān)保事項以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)

  五、董事會意見

  公司于 2023 年 2 月 15 日召開了第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了

《關(guān)于 2023 年度為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔(dān)保的議案》。公司嚴(yán)格篩選長期保持良

好合作關(guān)系的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，為其向銀行申請的貸款提供擔(dān)保支持，可較好緩

解產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴短期資金周轉(zhuǎn)壓力，同時有利于促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司

整體利益，有利于公司為股東創(chuàng)造良好回報。

  公司提供擔(dān)保支持的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴經(jīng)營及財務(wù)狀況良好，且通常有財產(chǎn)抵

押等反擔(dān)保措施安排，違約風(fēng)險較小。公司為其提供擔(dān)保支持，擔(dān)保風(fēng)險可控，

不存在損害上市公司利益的情形。

  公司董事會同意本次為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔(dān)保額度支持，并將此議案提交

股東大會審議。

  六、獨立董事意見

  經(jīng)核查，獨立董事認為：公司針對長期保持良好合作關(guān)系的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，

在其周轉(zhuǎn)資金緊張的情況下，為其向銀行的借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于

合作發(fā)展，實現(xiàn)公司與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的雙贏，為股東創(chuàng)造良好回報。此項議案

符合公司整體利益，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)

的審批程序，符合法律、法規(guī)的要求，獨立董事同意公司 2023 年度為產(chǎn)業(yè)鏈合

作伙伴提供擔(dān)保事項。此項議案尚需提交股東大會審議。

  七、監(jiān)事會意見

  公司于 2023 年 2 月 15 日召開了第二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了

《關(guān)于 2023 年度為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔(dān)保的議案》，監(jiān)事會認為：公司為保障

產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴日常經(jīng)營活動的順利開展，對其提供融資擔(dān)保，有利于緩解產(chǎn)業(yè)

鏈合作伙伴資金壓力，降低其籌資成本，符合公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，符合公司戰(zhàn)

略發(fā)展目標(biāo)。本次擔(dān)保事項風(fēng)險可控，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利

益。因此，監(jiān)事會同意公司 2023 年度為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔(dān)保事項。此項議

案尚需提交股東大會審議。

  八、公司累計對外擔(dān)保金額

  截至本公告日，公司及控股子公司對外累計擔(dān)保總額 108,605.14 萬元，占公

司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（截至 2021 年 12 月 31 日，凈資產(chǎn)為 148,293.49 萬

元）的 73.24%；其中公司及控股子公司對合并報表外主體（養(yǎng)殖業(yè)主）累計提供

的擔(dān)保 18,461.29 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 12.45%。

  九、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：本次對外擔(dān)保事項已經(jīng)公司董事會及監(jiān)事會會議審

議通過，獨立董事亦明確發(fā)表了同意意見，本次對外擔(dān)保事項履行了必要的法律

程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，保薦機構(gòu)對上述事項

無異議。提請上市公司關(guān)注及控制擔(dān)保風(fēng)險，同時提醒投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。本

次對外擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇益客食品集團股份有限公

司 2023 年度為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔(dān)保的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：

               梁   勇       趙   亮

                           中信證券股份有限公司

                                   年   月   日

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