證券代碼：300140      證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)裝備          公告編號(hào)：2023-10

(資料圖)

                中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議（臨時(shí)）于

及電話方式通知全體董事，會(huì)議應(yīng)表決董事 7 人，實(shí)際表決董事 7 人，授權(quán)委托

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

經(jīng)公司控股股東及實(shí)際控制人中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司提名，公司董事會(huì)確定

王學(xué)軍先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意

見，同意上述董事候選人的提名，非獨(dú)立董事候選人尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過(guò)。

審議。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過(guò)。

事會(huì)提議于 2023 年 3 月 2 日（星期四）下午 15：00 時(shí)在公司研發(fā)中心會(huì)議室以

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、視頻會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大

會(huì)，并審議以下提案：《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過(guò)。

    特此公告。

                        中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司董事會(huì)

                              二〇二三年二月十三日

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標(biāo)簽： 中環(huán)裝備