近日,重慶市第二中級(jí)人民法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)2016年至今年9月,該院及轄區(qū)基層人民法院審理非法吸收公眾存款案件的相關(guān)情況,并公布4起典型案例。據(jù)悉,在此期間,轄區(qū)兩級(jí)法院共受理非法吸收公眾存款案件45件,單個(gè)案件涉案金額最多達(dá)6.3768億元。

辦案人員對(duì)兩年多來(lái)轄區(qū)兩級(jí)法院審理的非法吸收公眾存款犯罪案件相關(guān)情況分析發(fā)現(xiàn),此類犯罪案件呈現(xiàn)出多個(gè)主要特點(diǎn)。

首先是參與人數(shù)多,在此期間受理的非法吸收公眾存款案件集資參與人累計(jì)達(dá)7542人次,在已審結(jié)的案件中,平均每個(gè)案件集資參與人為175人次。在被告單位重慶市眾人廣告?zhèn)髅接邢薰尽⒈桓嫒嗽S某非法吸收公眾存款罪一案中,集資參與人更是多達(dá)1234人。

其次涉案數(shù)額大。45件非法吸收公眾存款案件涉案數(shù)額累計(jì)達(dá)43.94億余元,在已審結(jié)的案件中,平均每個(gè)案件集資參與款超過(guò)1億元。

追回集資款少是此類案件的另一主要特點(diǎn)。在受理的這些案件中,已退還集資款金額累計(jì)達(dá)24183萬(wàn)元,僅占總涉案數(shù)額的比重約為5.5%。此外,案件還集中高發(fā)于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的開(kāi)州、萬(wàn)州、梁平三區(qū)縣;集資參與人也大多分布在本區(qū)縣范圍內(nèi);非法集資宣傳方式具有很強(qiáng)的迷惑性、欺騙性等特點(diǎn)。

在當(dāng)天發(fā)布的重慶市眾人廣告?zhèn)髅接邢薰?、許某犯非法吸收公共存款罪一案中,眾人傳媒公司為經(jīng)營(yíng)外省某舊城改造項(xiàng)目,組織周邊區(qū)縣7個(gè)辦事處的工作人員公開(kāi)宣傳,非法向公眾吸收資金。

2011年3月10日,被告人許某出資在重慶市萬(wàn)州區(qū)工商行政管理局注冊(cè)成立重慶市眾人廣告?zhèn)髅接邢薰?經(jīng)營(yíng)范圍為設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告等。眾人傳媒公司還在墊江、梁平等地設(shè)立了7個(gè)辦事處。

該公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,被告人許某組織公司人員通過(guò)建立宣傳網(wǎng)站等方式,辦事處以散發(fā)宣傳單、張貼廣告以及發(fā)展代理商、市場(chǎng)部經(jīng)理等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳。以委托投資的方式,與投資客戶簽訂投資委托代理協(xié)議向社會(huì)公眾吸收資金,用于該公司經(jīng)營(yíng)的山東東明舊城改造等項(xiàng)目及部分還本付息等。同時(shí),該公司還開(kāi)展“一對(duì)一”居間借款業(yè)務(wù)。

根據(jù)多家會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定,法院查明被告人許某的涉案金額為5617.7萬(wàn)元。被告單位眾人傳媒公司的涉案金額為4951.7萬(wàn)元。另查明,被告單位下設(shè)部分辦事處相關(guān)主體已被追究刑事責(zé)任。

萬(wàn)州區(qū)人民法院判決認(rèn)為,被告單位眾人傳媒公司及被告人許某行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。判決被告單位眾人傳媒公司犯非法吸收公眾存款罪,判處罰金人民幣30萬(wàn)元;被告人許某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑6年6個(gè)月,并處罰金人民幣20萬(wàn)元;責(zé)令被告單位眾人傳媒公司對(duì)各集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行退賠。

一審宣判后,被告單位眾人傳媒公司、被告人許某不服提起上訴。經(jīng)二審法院審理后,認(rèn)為原判認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,量刑適當(dāng),審判程序合法,裁定駁回上訴、維持原判。

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