銀監(jiān)會近日披露，經過立案、調查、審理等一系列法定程序，陜西、河南銀監(jiān)局依法查處了轄內銀行業(yè)金融機構質押貸款案件，對兩地涉及該案的19家銀行業(yè)金融機構共計罰款5250萬元，并處罰104名責任人。

2016年5月，陜西潼關縣聯社發(fā)生一起2000萬元質押貸款案件。結合案件情況，陜西、河南銀監(jiān)局迅速組織轄內銀行業(yè)金融機構開展全面排查，發(fā)現多名外部不法人員橫跨陜西、河南兩省，以純度不足的非標準黃金做質押物，騙取19家銀行業(yè)金融機構190億元貸款。目前，公安機關已抓獲35名外部涉案人員。案發(fā)后，陜西、河南銀監(jiān)局積極指導督促相關機構多措并舉化解風險，并啟動了立案調查和行政處罰工作。

為此，陜西銀監(jiān)局對涉及該案的18家銀行業(yè)金融機構罰款合計5000萬元，其中對陜西省聯社及潼關縣聯社等11家縣級農信社聯社罰款3600萬元，對郵儲銀行陜西省分行及其渭南市分行、潼關縣支行罰款1000萬元，對工商銀行陜西省分行及其渭南分行、潼關縣支行罰款400萬元。對上述機構的95名責任人予以處罰，其中取消8人1年至終身高管任職資格，對87人分別給予警告。同時，責令相關機構按照黨紀、政紀和內部規(guī)章，對262名責任人給予紀律處分和經濟處罰。此外，陜西銀監(jiān)局對內部監(jiān)管履職不力人員進行了執(zhí)紀問責。

標簽： 重拳 銀行 銀監(jiān)